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景兴纸业股票:浙江景兴纸业股份有限公司2020年度报告摘要

原标题:景兴纸业股票:浙江景兴纸业股份有限公司2020年度报告摘要

  浙江景兴纸业股份有限公司

  证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2021-026

  2020

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司主要从事工业包装原纸、纸箱纸板和各类生活用纸的生产和销售。公司的主导产品为牛皮箱板纸、瓦楞原纸、白面牛卡纸、纸箱纸板、各类生活用纸等。

  牛皮箱板纸又称牛皮卡纸或挂面纸板。公司可根据客户需要定制不同颜色、不同克重、不同幅宽的产品。牛皮箱板纸较一般箱板纸更为坚韧、挺实,有极高的抗压强度、耐戳穿强度与耐折度,具有防潮性能好、外观质量好等特点,主要用于制造各类包装纸箱的面纸。

  瓦楞原纸又称瓦楞芯纸,是生产瓦楞纸板的重要组成材料之一。瓦楞原纸要求纤维结合强度好,纸面平整,有较好的紧度和挺度,要求有一定的弹性,以保证制成的纸箱具有防震和耐压能力,主要用作瓦楞纸板的瓦楞芯层(中层),对瓦楞纸板的防震性能起重要作用,也可单独用作易碎物品的包装用纸。

  白面牛卡纸主要用于高端纸箱包装,一般指白木浆挂面的箱板纸。面层使用漂白木浆,衬层用脱墨浆或白纸边。白面牛卡的生产技术要求较高,制浆流程比较复杂。

  纸箱纸板由箱板纸和瓦楞原纸组合加工制作而成,主要用于工业产品包装,既起到保护产品的作用,又可用于产品的标识广告宣传。

  生活用纸指为照顾个人居家、外出等所使用的各类卫生擦拭用纸,公司生活用纸主要品种包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、餐巾纸、擦手纸等。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:元

  (2)分季度主要会计数据

  单位:元

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  本报告期内公司主要收入及利润来源为工业包装原纸(牛皮箱板纸、高强瓦楞原纸)的生产和销售。

  报告期内影响公司生产经营的主要因素为宏观经济形势变化,环保政策影响,以及新冠疫情在全球范围内爆发后产生的连锁反应。作为造纸行业中和宏观经济具有高度相关性的纸种,复杂的国内外政治经济形势对公司生产经营产生直接影响;环保政策特别是禁止“洋垃圾”进口的政策除使行业对进口再生纤维原料需求大幅增加以外,更长期影响行业竞争格局,促进行业集中度的提升,使行业得以在较长时间维持景气度。报告期内各类再生纤维浆进口量、价激增,龙头企业纷纷宣布在海外布局再生纤维产能;新冠疫情作为突发特殊事件,对行业最直接影响为整个供应链的短缺,行业在短期内主要为上半年受一定负面冲击。

  公司为典型资源循环企业,以采购废旧包装纸箱为原料生产运输包装原纸。本报期内公司主要在国内市场采购回收的废旧包装纸箱等废纸,同时因产品耐破抗压等技术指标对纸浆纤维长度要求,公司还需在国家生态环境部核准的额度内采购标号为12#的美废,在中国生态环境部制定的2021年实现固体废物零进口目标前,进口废纸的数量被严格控制并逐年递减,报告期为政策过渡期的最后一年,2020年公司取得进口废纸环保证额度为112,530吨,较2019年下降40.6%,公司实际进口废纸112,374吨,环保证额度利用率为99.86%。

  公司报告期内增加了海外废纸纤维浆的采购量,同时在取得马来西亚政府各项审批通过后,公司80万吨废纸浆板项目于2020年11月破土动工。报告期内国内废纸价格因“禁废令”叠加疫情因素出现剧烈波动。

  报告期内疫情造成供应链短缺对行业市场形成短期波动,却能在下半年迅速恢复,充分反映了当前行业良好的供需格局。其中供应端由于各项环保政策的成效已经显现,落后产能出局,行业集中度提升,环保设施齐全且具有一定规模效应的企业成为受益者,同时在高景气周期内,虽然行业有扩张的需求和冲动,扩张和项目实际落地明显受到环保政策和原料供应的抑制。在需求端方面,由于中国政府和人民在抗击疫情的行动中表现出色,短期内全面控制了疫情,中国社会经济快速恢复正常次序,并实现经济的正增长,行业市场在下半年快速回归正常,需求的增长尤为明显,特别第四季度销售旺季再度出现原纸现供不应求的情况,因此报告期行业剔除疫情影响行业在报告期内依然处于景气周期,整体盈利不降反增,景气度再度向上。

  报告期内,公司经营业绩并较上年度有大幅提升。2020年度,公司实现营业收入4,874,550,663.87元,较上年同期减少7.17%;营业成本4,251,421,606.07元,较上年同期下降9.06%;实现营业利润380,125,758.23 元,较上年同期上升60.39%,实现归属于上市公司股东的净利润311,949,833.53元,较上年同期增加65.34%;报告期内,公司综合毛利率12.78%,较去年同期上升了1.81%。公司期间费用为229,112,410.58元,比2019年度下降了34.08%;报告期内公司研发支出为171,374,152.71元,研发费用占营业收入的比重为3.52%;经营性现金流净额为617,225,360.23元,比去年同期下降51.05%。

  报告期内,根据年初董事会制定的经营计划,公司各部门主要工作和完成情况如下:

  1)工业用纸事业部:

  报告期内公司工业用纸事业部在疫情及环保政策等复杂的外部环境叠加影响下,围绕着原料供应、生产调度,营销组织,物流保障等方面出色完成董事会制定的目标,表现超出预期,在全年产量减少的情况下,盈利较上年实现大幅增长。

  报告期为国家禁止固废进口过渡期的最后一年,2020年公司取得进口废纸环保证额度为112,530吨,较2019年下降40.6%,主要原料国内废纸市场因进口原料减少并叠加疫情因素,维持高位震荡,给公司原料采购带来的复杂程度前所未有,为此公司除依托成熟的原料供应渠道和供应商长期密切的合作关系,借助公司资金优势,保证了国废按计划采购,同时公司与多家海外供应商建立伙伴关系,就进口再生纤维与多家供应商签署合作框架协议,为生产所需优质再生纤维提供保障。以上措施使得公司全年的生产原料供应稳定。

  原纸生产方面,一方面受疫情以及环保限电影响,设备平均停机时长高于以往年度。另一方面,因进口废纸原料减少,投料结构也较以往年度发生变化,国废使用比例提高同时增加了辅助原料及再生纤维浆的使用量,由于国内目前尚未出台进口再生纤维的标准,公司外购再生纤维种类标准不一,使用过程中,对公司生产设备工艺,产品质量形成严峻考验。压力之下公司生产和技术部门的员工攻坚克难,通过深入推进TMP精细化管理,围绕提升产品质量降本增效工完成22项技术攻关,报告期内各类包装原纸质量得以改善,生产能耗及废水排放进一步降低,设备保持良好运行状态,机台月产量不断创出新高,出色完成管理层下达的全年生产任务。

  疫情影响下,原纸销售市场跌宕起伏,市场变化频率快且周期短,给销售工作带来了严重影响。面对挑战,销售系统全体人员紧跟市场步伐审时度势,掌握市场信息,灵活应对,适时把握行业景气度提升时机,持续落实提价,实现了产销两旺。报告期内公司进一步细化销售人员激励考核标准;完善信用管理,严控业务风险资金风险;继续提升用户服务质量和加强满意度调查,为生产部门提高产品质量和新产品开发提供一手数据;签约客户新客户数量明显增加,市场建设得到稳步提升,全年产销率超100%,货款回收率高达99.73% 。

  报告期报告内,公司生产各类包装原纸129.95万吨,较上年下降6.20%,销售各类包装原纸123.35万吨(合并抵销后),较上年下降8.08%,全年实现销售收入40.45亿元,较上年减少7.91%。

  2)生活用纸事业部:

  生活用纸作为快速消费品,树立品牌与掌握渠道是企业的核心竞争力,行业内龙头企业占据了大部分传统渠道的市场份额,其市场影响力及行业地位较难撼动,同时终端竞品间价格博弈较为激列,成本的变动对生活用纸原纸价格传导快速,终端产品价格的传导滞后且影响有限,因此行业的利润随上游木浆价格的变动而波动。报告期内公司该项业务虽受疫情影响,销售和营业收入较上年降低 15.92%,但受益于木浆价格波动实现盈利。

  报告期内,公司生活用纸收入来源于生活用纸原纸和成品销售以及OEM加工,销售收入中原纸占比最大。根据董事会年初制定的目标,生活用纸的原纸销售模式在年内将原经销商模式向直营模式的转换,年内平均转换率已达至50%以上。报告期内公司生活用纸的生产销售仍然以原纸销售为主,以“品萱”为品牌的终端产品则利用电商渠道,通过微信小程序推广引流持续扩大天猫旗舰店影响力,同时开通京喜,工商银行融易购等平台作为补充,成品销量继续较上年提升。报告期公司生活用纸OME业务,凭借稳定上乘的质量,获得较高的业内口碑度,和国内知名品牌 “维达”“妮飘”“洁云”开展合作,后加工产能利用率及经营状况持续改善。

  报告期内,生活用纸事业部生活用纸原纸实际产量为4.91万吨,达产率约为72%,实现销售4.11万吨,比上年下降6.59 %,加工卷卫、软抽、手帕纸、商用大盘纸、擦手纸等终端产品109.24万箱,比上年增加30.16%,共实现营业收入2.95亿元,比上年下降15.92%。

  3)包装事业部:

  公司纸箱纸板业务处于工业包装原纸的下游行业,市场规模巨大行业目前仍较为分散,公司纸箱业务的盈利能力和上下游产业链密切相关。报告期内,公司纸箱业务发展平稳,上半年因疫情影响,电商及网络购物对包装纸箱需求增长较快,下半年因国内内需及出口的修复,使得公司包装业务的总体市场经营环境良好,报告期内上游行业总体供应偏紧,原纸价格上行,成本传导较为顺利,有利于该业务获得较好收入和盈利空间。

  报告期内,因疫情形成大量抗疫和民生物资的运输包装纸箱需求,公司子公司平湖景包为各类医疗、口罩消杀及生活物资供应单位提供纸箱纸板,解决了在疫情期间运输抗疫物资和民生保障物资的紧急需求,获得政府部门及公司客户如菜鸟供应链的高度评价,由工信部认定被列入浙江省抗击疫情重点企业名单,形成了良好的社会效益,全年业务快速增长,新增100多家客户,实现收入盈利双增。

  报告期内,公司纸箱、纸板业务实现销售1.36亿平方米,实现营业收入5.18亿元。

  4)马来西亚项目:

  报告期内,马来西亚因疫情实施“行动限制令”并多次延长执行时间,使得公司马来西亚140万吨项目的审批受到影响。直至2020年10月2日项目最终取得在马投资关键性政府审批批复即环保批复,在获得所有建设许可后,项目于2010年11月破土动工。公司马来西亚140万吨项目分二期实施,一期为80万吨再生纤维浆项目,二期为60万吨项目包装原纸项目。报告期内启动建设的为一期项目主体工程,以及一二两期基础工程及公用配套设施。截止本报告期出具日,公司为马来西亚项目累计投入金额为58,112.11万元。

  5)研发投入:

  报告期内,公司以发展战略和市场需求为导向确立产品和技术研发,围绕着生产线的效率提升、产品品质保障、环境治理、节能降耗、安全可靠等各方面进行技术改造和攻关,报告期内,公司开展研发项目43项,其中1项国家重大专项(造纸废水深度处理回用与资源化利用升级改造技术研究与工程示范,项目编号:2017ZX07206-002-003)。完成科研成果转化27项,研究开发费用为17,137.42万元。冷链保温包装箱专用白面牛卡、滤棒纸箱专用瓦楞原纸、原纸纸芯管专用纱管原纸、冷链运输包装箱专用箱板纸四个产品列入2020年省级新产品试制计划(第二批),完成1项浙江省重点技术创新项目鉴定(高强度白面牛卡纸关键技术研发),3项省级工业新产品鉴定(膜转移施胶技术在牛皮卡纸上的应用、稀释水流浆箱技术在瓦楞芯纸上的应用、新型靴压技术在牛皮箱板纸上的应用)。2020年申请专利9项,其中发明专利2项,2020年获授权4项实用新型专利,截止到2020年底公司累计获专利授权39项,其中发明专利8项。

  6)对外投资情况方面:

  (1) 报告期内公司通过二级市场减持浙江莎普爱思股份有限公司股份5,871,441股。截至本报告出具日公司仍持有该公司2,173.239万股股份,股份占比6.7368%。

  (2)其他对外投资情况

  A、宣城正海资本创业投资基金(有限合伙)的情况

  经公司股东大会批准,公司全资子公司上海景兴实业投资有限公司出资3,000万元认缴宣城正海资本创业投资基金(有限合伙)15%基金份额,成为其有限合伙人(LP)。(关于本次投资具体内容可参考公司“临2017-063”公告)。截至本报告出具日,宣城正海资本创业投资基金(有限合伙)已完成对以下投资项目的出资:

  注1:青岛易触科技有限公司在报告期内进行了融资和股权结构的调整,宣城正海资本创业投资基金(有限合伙)的持股比例被动发生变更,由原来的15.2530%下降至12.11%。

  注2:报告期内上海柯林布瑞信息技术有限公司进行了B轮融资,宣城正海资本创业投资基金(有限合伙)的持股比例由8.32%下降至6.03%。

  注3:安徽省小小科技股份有限公司在报告期内向公司核心员工定向发行股份,宣城正海资本创业投资基金(有限合伙)的持股比例由6.01%下降至5.72%。

  注4:上海颐柏科技股份有限公司在2019年度引入了新的资本方,对企业进行重组,根据重组方案,宣城正海资本创业投资基金(有限合伙)将收回现金3,500万元, 不再持有该公司的股份,同时其余的投资额500万元占新设立公司的5.66%。目前该公司的重组正在推进过程中。

  注5:浙江陶特容器科技股份有限公司在报告期内进行了融资,宣城正海资本创业投资基金(有限合伙)的持股比例由2.27%下降至2.2%。

  公司委派姚洁青女士担任宣城正海资本创业投资基金(有限合伙)的投委会委员,并持续参与该基金的管理,对投资标的进行关注跟踪,督促基金管理人履行管理责任,防范投资风险。

  B、经2017年第四次临时股东大会批准,公司全资子公司上海景兴实业投资有限公司认购5,000万元金浦并购基金金浦并购基金的基金份额,成其有限合伙人(LP)。(关于本次投资具体内容可参考公司“临2017-074”公告)。报告期内,经六届董事会二十八次会议及六届监事会二十五次会议批准,上海景兴公司以自有资金人民币3,500万元受让上海颐投财务管理合伙企业(有限合伙)持有的金浦并购基金3,500万元份额。(关于本次投资具体内容可参考公司“临2020-061”公告)。截至本报告出具日,上海景兴公司已经完成了对金浦并购基金合计8,500万元的出资,金浦并购基金已完成对以下项目的投资:

  报告期内,基金所投企业龙利得智能科技股份有限公司实现IPO,多家公司申报IPO处于审核过程中。

  2)收入与成本

  (1)营业收入构成

  单位:元

  (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

  单位:元

  (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

  √ 是 □ 否

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  生活用纸成品销售量、生产量分别较上年上升30.10%、30.16%,主要系生活用纸销售的成品规格调整所致。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临退市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

  执行新收入准则对公司2020年1月1日合并财务报表的主要影响如下:

  2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  浙江景兴纸业股份有限公司

  董事长:朱在龙

  二〇二一年四月二十二日

  证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 编号:临2021-024

  浙江景兴纸业股份有限公司

  七届董事会五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2021年4月9日向全体董事以电子邮件方式发出的召开七届董事会五次会议的通知,公司七届董事会五次会议于2021年4月21日10:00在公司705会议室召开。应参加本次会议表决的董事为9人,实际参加本次会议表决的董事9人。公司全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持,经与会董事充分讨论,审议并通过以下议案:

  一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2020年度总经理工作报告》。

  二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2020年度董事会工作报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  《2020年度董事会工作报告》、《2020年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),独立董事将在2020年年度股东大会上述职。

  三、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2020年年度报告摘要》及《2020年年度报告全文》。

  《2020年年度报告全文》详见巨潮资讯网。《2020年年度报告摘要》于2021年4月22日披露于《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号:临2021-026。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2020年度财务决算》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  《2020年度财务决算》详见2021年4月22日巨潮资讯网。

  五、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》。

  《2020年度内部控制自我评价报告》、独立董事对该事项发表的独立意见及保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)详见2021年4月22日巨潮资讯网。

  六、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2020年度环境报告》。

  《2020年度环境报告》详见2021年4月22日巨潮资讯网。

  七、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2020年度社会责任报告》。

  《2020年度社会责任报告》详见2021年4月22日巨潮资讯网。

  八、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、独立董事对该事项发表的独立意见、国泰君安对此发表的核查意见、天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此发表的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审﹝2021﹞3679号)详见2021年4月22日巨潮资讯网。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  九、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

  同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。2021年审计费用拟提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况协商确定。

  具体内容详见公司于2021年4月22日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于拟续聘会计师事务所的公告》,公告编号:临2021-027。

  独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度母公司实现的净利润为247,430,746.83元,按10%提取法定盈余公积,加上母公司期初未分配利润1,021,158,312.26元,扣除实施2019年度利润分配派发的现金红利38,892,028.36元,本年度母公司可供分配利润为1,204,953,956.05元。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润311,949,833.53元,本年度合并报表的可供分配利润为1,694,675,406.57元。

  公司董事会提出本年度利润分配方案为:不派现、不送股、不转增。

  公司独立董事、监事会同意董事会提出的利润分配方案。具体内容详见公司于2021年4月22日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于2020年度利润分配预案的公告》,公告编号:临2021-028。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

  具体内容详见公司于2021年4月22日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》,公告编号:临2021-029。

  独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

  鉴于七届董事会四次会议及本次董事会通过的相关议案需提交股东大会审议通过后方能实施,董事会提议在2021年5月12日召集召开2020年年度股东大会。

  有关本次股东大会的具体内容详见公司于2021年4月22日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于召开2020年年度股东大会的通知》,公告编号:临2021-030。

  特此公告。

  浙江景兴纸业股份有限公司董事会

  二〇二一年四月二十二日

  证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 编号:临2021-030

  浙江景兴纸业股份有限公司

  关于召开2020年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)七届董事会五次会议决定于2021年5月12日(星期三)13:30召开公司2020年年度股东大会,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、会议召开基本情况

  1、股东大会届次:2020年年度股东大会。

  2、会议召集人:公司董事会,经七届董事会五次会议决定召开。

  3、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2021年5月12日(星期三)13:30-15:00;

  (2)网络投票时间:2021年5月12日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月12日上午9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;通过互联网投票系统投票开始时间为2021年5月12日9:15一15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、会议股权登记日:2021年5月6日(星期四)

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议地址:浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股份有限公司707会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》;

  2、《关于2021年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》;

  3、《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》;

  4、《关于修订〈公司章程〉的议案》;

  5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

  6、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

  7、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》;

  8、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

  9、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》;

  10、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;

  11、《2020年度董事会工作报告》;

  12、《2020年度监事会工作报告》;

  13、《2020年年度报告摘要》及《2020年年度报告全文》;

  14、《2020年度财务决算》;

  15、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  16、《关于拟续聘会计师事务所的议案》;

  17、《关于2020年度利润分配预案的议案》;

  18、《关于2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;

  19、《关于补选监事的议案》。

  公司独立董事将在本次股东大会上述职。

  以上提案经七届董事会四次会议、七届董事会五次会议、七届监事会三次会议、七届监事会四次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年4月13日及2021年4月22日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. cn)的相关公告信息。

  根据公司《章程》规定,提案1、提案2、提案3、提案4、提案9需以特别议案通过,即经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其余议案均经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

  上述提案2、提案3、提案9、提案15、提案16、提案17、提案18将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。(注:中小投资者是指一下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  四、会议登记等事项

  1、登记方式

  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

  (3)异地股东可以采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:浙江省平湖市曹桥街道景兴工业园区浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室,邮编:314214(信封请注明“股东大会”字样),传真或信函方式以2021年5月10日17时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。

  2、登记时间:2021年5月10日(星期一)上午9:00一11:00,下午14:00一17:00。

  3、登记地点及联系方式:浙江省平湖市曹桥街道景兴工业园区浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室,联系人:吴艳芳,电话:0573-85969328,传真:0573-85963320,邮箱:wyf226@126.com。

  4、与会人员的食宿及交通费用自理。

  5、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、公司七届董事会四次会议决议;

  2、公司七届董事会五次会议决议;

  3、公司七届监事会三次会议决议;

  4、公司七届监事会四次会议决议。

  特此通知

  浙江景兴纸业股份有限公司董事会

  二〇二一年四月二十二日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司,将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362067

  2、投票简称:景兴投票

  3、填报表决意见或选举票数:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2021年5月12日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月12日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年5月12日(现场股东大会召开当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席浙江景兴纸业股份有限公司2020年年度股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示代为行使表决权:

  (1) 对临时提案的表决指示:

  (2) 如果委托人未作出表决指示,受托人是否可以按自己决定表决:

  □可以 □不可以

  委托人姓名或单位名称(签章): 委托人持股性质:

  委托人持股数: 股

  委托人身份证号码(营业执照号): 委托人股东账号:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托有效期: 委托日期: 年 月 日

  注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

  证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 编号:临2021-025

  浙江景兴纸业股份有限公司

  七届监事会四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2021年4月9日向全体监事以电子邮件方式发出的召开七届监事会四次会议通知,公司七届监事会四次会议于2021年4月21日10:30在公司705会议室召开,应出席本次会议的监事为3人,实际出席监事3人。会议由监事会召集人沈强先生主持,符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定,会议合法有效。会议审议并通过以下议案:

  一、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《2020年度监事会工作报告》。

  《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交股东大会审议。

  二、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》并提出如下审核意见:

  经审核,监事会认为公司董事会编制和审核浙江景兴纸业股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制过程中,未发现年报信息和重要财务数据提前泄露的情况。

  《2020年年度报告全文》详见巨潮资讯网。《2020年年度报告摘要》于2021年4月22日披露于《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号:临2021-026。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》。

  监事会对董事会关于公司2020年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系和相关制度,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内,公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。董事会出具公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。

  《2020年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

  四、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  监事会对2020年度公司募集资金的使用情况进行了有效的监督,认为:公司募集资金的使用能严格按照《募集资金管理办法》的规定执行,募集资金的实际用途符合公司承诺的募集资金项目投向,合法、合规,不存在违规使用募集资金的情况。

  《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

  本议案需提交股东大会审议。

  五、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度母公司实现的净利润为247,430,746.83元,按10%提取法定盈余公积,加上母公司期初未分配利润1,021,158,312.26元,扣除实施2019年度利润分配派发的现金红利38,892,028.36元,本年度母公司可供分配利润为1,204,953,956.05元。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润311,949,833.53元,本年度合并报表的可供分配利润为1,694,675,406.57元。

  (下转B10版)

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