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新兴铸管股份有限公司:新兴铸管股份有限公司2020年

原标题:新兴铸管股份有限公司:新兴铸管股份有限公司2020年

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司负责人张同波、主管会计工作负责人左亚涛及会计机构负责人(会计主管人员)赵文燕声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  本年度报告涉及公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以3,988,090,009为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  2、报告期主要业务或产品简介

  1、报告期内公司主要产品及用途

  公司所属行业为金属制品业,本公司主要产品有离心球墨铸铁管及管件、钢铁冶炼及压延产品、铸造制品、钢塑复合管、钢格板、特种钢管等,目前拥有五大产品系列:

  新兴铸管:传统应用于给水、供水、排水、工矿水、海水淡化等多种水领域,2020年增加了在污水以及供热领域的产品应用,并取得较好的市场反应。球墨铸铁管口径范围DN80~DN3000mm,有T型、K型、S型、N1型、自锚式等多种接口形式,采用水泥砂浆、聚氨酯、环氧陶瓷等防腐内衬材料和锌层+终饰防腐层、聚氨酯等外壁防腐处理技术,通过管道规格、接口、内外涂层、防腐处理等不同,新兴铸管可以适用于不同的地势条件、水质条件、土壤环境,提供最安全、便捷、定制化的产品供应与服务。2020年完成标准制修订26项,其中国际12项、国家3项、行团标11项。首个由我国企业主持制定的国际标准ISO 8180《球墨铸铁管-聚乙烯套管》成功发布;有效专利数2233件,年增速达14%。生产规模和综合技术实力居全球首位,产品出口到世界120多个国家和地区,销售网络覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲,牢牢掌控着市场销售终端。

  新兴钢材:钢材产品主要包括普钢、优特钢等品种,具体有Φ6~Φ40mm的HRB400、HRB500、HRB600及PSB500、PSB830、MG335、MG500等适用于抗震的高品质热轧带肋钢筋、Φ6~Φ280mm的冷镦钢、钢绞线、墨球钢、轴承钢、紧固件钢等优特钢线材及棒材产品。热轧带肋钢筋产品获得冶金产品实物质量金杯奖。产品立足于苏皖、浙沪、中南区域市场,辐射全国。2020年公司进一步发挥炼钢、轧钢现有装备优势,并持续推进工艺、技术创新,提高优钢整体生产能力,武安本级优钢比例从5%提升至20%,芜湖新兴优钢比例稳定在40%以上,紧扣产品大纲,开发了30多个新钢种,丰富了产品系,提高了市场占有率;强化质量服务意识,提升了品牌影响力,并着力锤炼QD08、12.9级冷镦钢、CrMo系列钢和磨球钢,持续增强特征产品竞争优势。坚持以利润最优化为中心,以“研、产、供、销、运、用”快速联动为依托,依据市场变化快速调整产品结构,形成普钢与优钢、优钢棒材与线材之间的高效转换,提升了市场响应效率,提高了钢材整体盈利能力

  新兴铸造:公司产品覆盖DN80~2600mm的各种接口型式与压力等级的球铁管件、市政铸件、汽车铸件、工程冶金铸件、矿冶重机铸件等,公司现有管铸件产能320万吨。主要分布在安徽、湖北、湖南、广东、四川、新疆等地。公司生产的市政铸造产品安全可靠的运用于饮用水、污水、中水、雨水、热水等给排水、供热等市政建设,在水利、工矿、综合管廊等领域也有广泛应用,同时其它铸件产品广泛应用在汽车行业、钢铁冶金行业、工程机械行业、农业机械等。

  新兴管材:2020年,公司不断丰富管材产品品种,致力于提高管材产品的综合竞争能力,除球墨铸铁管之外,还生产包括钢塑管、特种钢管、不锈钢管及管件的管材产品。钢塑管:是我公司自主开发的一种新型金属与塑料复合的管材,Ф20~Ф200mm全系列钢塑复合管产品,年生产能力165万米,广泛应用于自来水、房地产、公用事业、厂矿企业、保护套管等领域,产品销量位居行业第一。先后主持起草了CJ/T253-2007《钢塑复合压力管用管件》、钢塑管管材行业标准CJ/T183-2008《钢塑复合压力管》、施工技术规程CECS237:2008《给水钢塑复合压力管管道工程技术规范》,生产方法及其连接管件获得多项国家发明和实用新型专利,填补了国内、国际多项空白。特种钢管:主要采用离心浇铸+挤压工艺,生产出双金属复合管和高合金钢管等高端无缝钢管产品及异型材,应用于航空、高铁、军工、石油、石化、电力等领域。生产的轧辊、工模具钢等产品,气瓶管、钻杆等产品市场认可度及占有率较高,连铸生产工模具钢、高温镍基合金填补了国内技术空白。不锈钢管及管件:不锈钢管是公司重点开发打造的新型环保产品,年生产能力1万吨,生产涵盖DN15-DN200口径的13种规格管材,连接管件316种,广泛应用于给水、消防、家装等多种领域。

  新兴格板:因其通风、透光、荷载高等显著优点广泛应用于新能源、电力、化工等工业平台领域;因其防腐性能好,安装便捷等显著优点广泛应用于污水、码头、海洋船舶等领域;因其排水效果好、易回收等显著优点广泛应用于市政排水、机场、文体场馆等公用工程及民用领域。新兴栏杆、梯梁、轻钢结构件,配套新兴钢格板,从材料到镀锌全部一站式完成,且拥有强大的专业设计、开发、销售、服务团队,产销量居世界首位,国内市场占有率30%以上,出口到40多个国家和地区。

  2、报告期内行业发展阶段及公司行业地位

  2020年“十三五”圆满收官,我国经济实力、科技实力、综合国力和人民生活水平跃上新的大台阶,进入了新发展阶段,正加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。2020 年我国经济快速复苏带动钢铁需求显著增长,粗钢产量首次突破10亿吨,钢材消费同比增长接近10%,供需双双创历史新高。

  报告期内,新冠肺炎疫情对国内外经济与社会产生了深远的影响,全球经济政治格局新变化、工业企业生产建设模式调整、消费者生活方式的改变都推动需求端向多样化、智能化、安全化、高质量化方向发展。解决供需错配问题,深化供给侧结构性改革仍然是发展主线,金属制品、冶炼行业的资源保障、产业结构、绿色低碳等方面需要进一步加强,需要集中力量突破影响行业产业链、供应链安全的重大问题。原料端的资源保障能力、对废钢的分解与掌控,兼并重组加快提升产业集中度等均是重要措施。工信部编制发布的《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》中明确提出要加快推进兼并重组,依托行业优势企业,在不锈钢、特殊钢、无缝钢管、铸管等细分领域分别培育1-2家世界级专业化引领性企业。

  面对不断变化的市场环境,公司主动作为、积极研判、紧密联动、快速反应、深度融合、协同共进、抢抓结合、控降并举、研销同步,在科技创新、装备升级、应用领域突破等都取得了较好的业绩。报告期内,经过市场开发,球墨铸铁管在东部发达区域的市场规模已逐步趋于稳定,市场开发重点正在由城市向县镇、农村等区域发展。近年来中西部地区建设和调水项目也在不断增多,市场空间和潜力巨大。从应用领域来看,传统供水、水利、污水、工矿水、综合管廊等仍然是球墨铸铁管产品的主力市场,但是污水、供热等市场需求增速逐渐加快。报告期内,全系列自锚管新产品开发应用效果良好,国际最大口径内自锚接口DN900拖拉管在安徽省形成首个应用案例;DN150TF自锚沉管首次穿越河道,为非开挖管道增添新型使用案例;DN1000整铸短顶管研制成功投放市场,满足了客户个性化需求。污水球管正在成为城镇污水系统建设首选管材。珠海市全面开启污水球管应用,并明确污水管一律使用球墨铸铁管,形成了很强的示范效应。

  报告期内,以全产品进入行业前三为目标,公司产品竞争能力不断提升,其中离心球墨铸铁管生产规模、生产技术、产品质量居世界首位,钢格板生产规模居世界首位,铸造产品产销量、钢塑复合管产销量位居国内首位。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  是

  (1)公司债券基本信息

  ■

  (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

  2020年6月17日,联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)对本公司及本公司已发行的“11新兴02”、“16新兴01”的的信用状况出具了《跟踪评级公告》(联合【2020】1434号),维持本公司主体长期信用等级为AAA,维持公司发行的“11新兴02”和“16新兴01”公司债券信用等级为AAA,评级展望稳定。具体详情请见本公司于2020年6月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等证券监管部门指定的信息披露媒体公告的《公司债券2020年跟踪评级报告(11新兴02、16新兴01)》。

  债券存续期内,联合评级将在公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

  2020年6月22日,中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信”)出具了《新兴铸管股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2020)》,维持公司的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,维持“19新兴01”的信用等级为AAA。具体详情请见本公司于2020年6月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等证券监管部门指定的信息披露媒体公告的《2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2020)》。

  在跟踪评级期限内,中诚信将在公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并根据上市规则于每一会计年度结束之日起6个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外,自本次评级报告出具之日起,中诚信将密切关注与公司以及本次债券有关的信息,如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件,公司应及时通知中诚信并提供相关资料,中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

  2020年6月17日,联合资信评估有限公司(以下简称“联合资信”)出具了《新兴铸管股份有限公司2020年跟踪评级报告》(联合【2020】1594号),维持本公司主体长期信用等级为AAA,维持公司发行的“19新兴绿色债01/19新兴G1”与“19新兴绿色债02/19新兴G2”信用等级为AAA,评级展望为稳定。具体详情请见本公司于2020年6月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等证券监管部门指定的信息披露媒体公告的《2020年跟踪评级报告》。

  在跟踪评级期限内,联合资信将在本次债项信用等级有效期内持续进行跟踪评级,跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。联合资信将在本次债项评级有效期内每年至少完成一次跟踪评级,在企业年报披露后三个月内发布跟踪评级报告。此外,自本次评级报告出具之日起,联合资信将密切关注与公司以及本次债券有关的信息,如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件,公司应及时通知联合资信并提供相关资料,联合资信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

  (3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

  单位:万元

  ■

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2020年,行业整体经历了突如其来的新冠疫情和跌宕起伏的市场形势,生产组织、产品销售、物流运输都受到较大影响,在国家稳定经济加大基建投资、减税降费、复工复产等一系列宏观政策支持下,生产经营逐步恢复正常,二、三季度全国粗钢产量连创历史新高。国内需求拉动矿石价格大幅上涨,因淘汰落后产能政策逐步落实,焦炭供应持续紧张,连续14轮提涨,焦煤、喷煤、废钢等原燃料价格同步上涨,加大了钢铁企业成本控制的压力,影响产品盈利能力。

  报告期内,公司管理层在董事会的领导下,一手抓疫情防控、一手抓生产经营,率先实现全面复工复产,产供销运快速联动,在开拓市场、产销联动、提质增效、科技创新、重点专项、安全环保等方面保持良好局面,实现了生产经营稳中有进。2020年度,公司完成铸管、管件及铸件产量295.55万吨,同比增加22.82%;完成钢材产量为545.21万吨,同比增加5.42%;完成钢格板产量6.40万吨,同比增加0.90%。

  1、调度及时,措施到位,积极应对突发事件

  一是做好自身防疫的同时,鼎力驰援国家和地方政府抗疫工作。2020年元月26日疫情来袭,铸管股份各单位迅速行动,对疫情防控和生产经营全面部署,保持零疑似和零确诊。一个月时间内先后驰援了武汉火神山、雷神山医院等10余个应急工程管材保供任务,6家所属企业入选新冠肺炎疫情防控重点保障企业。

  二是积极参与地方抗洪抢险,彰显央企责任。6月份疫情叠加高温和汛情,防汛重点区域芜湖新兴、黄石新兴、桃江新兴等单位及时启动应急预案,组织参与抗洪抢险,筑牢了生产经营安全防线。

  三是抢时间赶进度,迅速复工复产。所有单位及重点项目在3月份全部复工复产,为全年增产增效奠定了坚实基础。

  2、广泛联动,及时研判,稳慎抢抓市场机遇

  一是销售系统精准研判市场变化,抢占铸管市场先机。2月份公司销售系统预判疫情过后基建投资必将带动铸管需求增长,销售队伍迅速行动,先于同行进入市场,未雨绸缪抢占先机,实现了新签合同量和发运量屡创新高的逆势业绩,实现铸管销量同比增长20%、管件销量同比增长17.1%、铸件销量同比增长448%;优特钢销量同比增长20%。

  二是生产系统连续高效运行,千方百计提产保供。特别是复工复产后,面对铸管订单大幅增长,公司迅速响应,自我加压、深入挖潜、连续作战,连创高产记录,实现保供目标,铸管产量同比增产48万吨。

  三是攻克生产难题,满足市场需求。针对大口径铸管产销矛盾,连续召开挖潜提产会议,全年大口径铸管入库量同比增产33万吨,较好地满足了市场需求。同时,为适应顶管和污水管大幅增长需求,公司大力推进工艺优化和设备改造,生产能力跨越式提升,武安和芜湖顶管日产能力提高三倍,满足了市场的需求。

  四是销售与生产紧密联动,促进钢材四个维度增效。运用生产经营决策模型快速测算,优化使用外部含铁资源,深挖钢材品种差、规格差、区域差、模式差增利源泉和有限产能效益。

  3、深化对标,提质增效,稳步提升竞争能力

  一是各专业齐抓共管协同降本,坚持管专业必须管指标,管专业必须管费用,生产、采购、能源、质量、财务、人力资源相关职能部室均建立了各自的指标和跟踪评价体系,推进全价值链系统降本。

  二是强化高价值指标分级分类管控,月度跟踪,量化评价,重点督导长期短板指标,冶金焦率、烧结固体燃耗、高炉燃料比、铸管钢铁料消耗等多数高价值指标都有较大进步,有效对冲了输入成本的快速上涨。

  三是多措并举,深挖节能降本潜力。坚持“输入能源减量化、二次能源高效回收、关键工序高效低耗”总原则,制定能源指标体系和评价办法,开展结构节能、管理节能和技术节能,全年各单位完成49项节能技改,年节能量2.4万吨标煤,同比节能降本1.3亿元,能源放散得到有效控制,转气回收稳定提高,万元增加值能耗同比下降2.2%。

  四是响应市场节拍,把准提产、降本、增效最佳契合点。合理使用外购废钢、生铁和钢坯等铁料资源,外卖富余的烧结矿、焦炭、白灰等中间产品,发挥工序产能,降低工序成本加工费。

  4、创新驱动,聚焦短板,积聚企业发展动能

  一是重点产品开发取得新突破。热力胶圈取得权威机构寿命检测报告,集中供热应用项目研发成果通过专家评审会,产品陆续进入试验性推广阶段,五省地方标准及团体标准陆续落地。整铸短顶管DN200-DN2200全系列结构设计优化定型,DN1000短顶管在上海长桥污水处理厂成功应用。自主掌握全球最大口径DN3000离心机浇铸控制、管模冷却系统等关键核心技术。围绕优钢产品大纲和市场需求,开发B3棒材及25Cr超厚壁管,丰富优特钢产品种类。

  二是装备升级取得阶段性成果。广东新兴二期和武安铸管智能化升级项目广泛应用AGV、MES等自动化、智能化、数字化系统,实现人均劳效1000吨/年的新跨越。

  三是重点基础研究稳步推进。开展水泥砂浆内衬和输送介质相互作用研究,静态浸泡试验已取得初步结论,为拓展直饮水市场增加了技术储备;污水管内衬耐腐蚀性研究完成了系列试验,牢牢掌控技术制高点。

  四是标准制修订取得新进展。完成标准制修订26项,其中国际12项、国家3项、行团标11项。首个由我国企业主持制定的国际标准ISO 8180《球墨铸铁管-聚乙烯套管》成功发布,公司国际地位显著提升。

  5、持续完善风险防范体系,风险防化能力再提升

  聚焦关键环节,开展效能监督,推进法治铸管建设,完善风险防范体系,提升风险防化能力。

  一是提升内部监督效能。坚持应审尽审、凡审必严,持续推动内部监督无死角、全覆盖。严格落实逾期账款清欠指标,防新增、强监督;创建工程审计动态跟踪机制,严控项目投资;深化工程项目招投标、科研经费使用等领域专项治理,通报3批37家不良合作方“黑名单”,加强风险源头管控。

  二是推进法治铸管建设。加大法律案件管控力度,控增量、减存量,实现“双降”13%;多措并举、精准施策,发挥法律清欠作用;强化事前防控,合同法律审核率100%。

  6、精益基础管理,筑牢底线

  环保管理:坚持管治并重,体现环保就是生产力。各单位借助专业环保公司开展合规自查,巩固环保达标基础,积极参与绩效评级,通过争取较高评级获得更大的生产权益和产能释放。武安本级成为邯郸地区钢铁行业中唯一一家绩效评级A级钢铁企业。邯郸新材料获得钢格板工序“引领级”企业、复合管工序B级企业。

  安全管理:“夯实三个基础,巩固八项成果,强化两个专项”,点面结合,推进专项整治三年行动。抓重点、补短板,压实基础管理;盯难点、求突破,加强专项风险管控,做好新项目安全合规工作;重推广、求创新,推进安全智能化建设;抓改善、建样板,深化精益现场提升。

  质量管理:与产研销联动,抓实重点难点项目:高端聚氨酯涂层产品注重质量管控,确保质量符合性与一致性;热力管及顶管完成型式试验,取得生产资质;研发与生产紧密配合,完成顶管结构可靠性试验;落实工信部钢材产品提质升级要求,推进螺纹钢分级分类评价。

  信息化建设:推进了广东新兴二期和武安本级铸管数字化工厂建设,取得初步成效,积累了建设经验。以统一编码为抓手,构建新的物料编码体系,制定了系统开发规范和MES接口标准,夯实了信息化基础标准;以“规划先行、夯实基础、规范管理”为原则,组织开展十四五信息化规划编制,确立了信息化建设的总体框架、推进路线。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临退市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、会计政策变更

  ■

  执行新收入准则对本公司的影响

  本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》,变更后的会计政策详见附注四。

  根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

  执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

  ■

  注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

  执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下:

  ■

  2、会计估计变更

  本报告期主要会计估计未发生变更。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期,公司设立控股子公司河北新兴能源科技股份有限公司、山东新兴铸管智能制造产业园有限公司。

  证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2021-24

  新兴铸管股份有限公司

  第九届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月31日以书面和电子邮件方式向董事、监事发出第九届董事会第三次会议通知,会议于2021年4月9日,在河北省武安市新兴铸管公司会议室召开。会议由张同波董事长主持,公司全体9名董事均亲自出席了会议。公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。

  二、董事会审议情况

  1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  该议案需提交股东大会审议。

  该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  2、审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  3、审议通过了《2020年度财务决算报告》。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  该议案需提交股东大会审议。

  该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年年度报告》。

  4、审议通过了《2020年度利润分配预案》。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  该议案需提交股东大会审议。

  该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  5、审议通过了《2020年度公司高管人员薪酬兑现方案》。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  6、审议通过了《2020年度报告及摘要》。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  该议案需提交股东大会审议。

  该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  7、审议通过了《2021年度日常经营关联交易的议案》。

  该议案涉及采购货物、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务、出租资产、土地及房屋租赁等日常经营关联交易。公司在以前年度就该等关联交易与各关联人之间分别签订了框架性书面协议和长期协议,2021年度继续执行该等协议或按新签框架协议执行。

  经公司独立董事事前认可,同意将该关联交易事项提交公司第九届董事会第三次会议审议。公司4名关联董事张同波先生、陈伯施先生、王力先生和黄孟魁先生对该议案进行了回避表决,其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。

  表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

  该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  8、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  9、审议通过了《2020年度社会责任报告》。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  10、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  11、审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  该议案需提交股东大会审议。

  该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  12、审议通过了《关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案》。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  13、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。

  14、审议通过了《关于公司召开2020年度股东大会的议案》

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  有关会议召开事项详见公司于同日发布的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  新兴铸管股份有限公司董事会

  2020年4月13日

  证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2021-31

  新兴铸管股份有限公司

  关于召开2020年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司拟于2021年5月14日召开2020年度股东大会,会议安排如下:

  一、召开会议基本情况

  1、会议届次:2020年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会。经公司第九届董事会第三次会议审议通过,决定召开2020年度股东大会。

  3、会议召开的合法性、合规性情况:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期和时间:

  (1)现场会议召开时间为:2021年5月14日(星期五)下午14:30

  (2)网络投票时间为:2021年5月14日

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月14日(现场股东大会召开日)9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月14日9:15-15:00

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2021年5月7日

  7、出席对象:

  (1)截至股权登记日2021年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  8、会议地点:河北省武安市2672厂区 公司会议室

  二、会议审议事项

  (一)本次会议审议事项如下:

  1、审议《2020年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;

  2、审议《2020年度监事会工作报告》;

  3、审议《2020年度财务决算报告》,内容见《2020年度报告》;

  4、审议《2020年度报告及摘要》;

  5、审议《2020年度利润分配预案》;

  6、审议《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》。

  (二)披露情况

  以上议案已经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过,上述议案的内容详见公司于2021年4月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  (三)特别强调事项

  1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的2020年度股东大会所审议的议案均为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

  2、上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式:出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证;法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证;股东代理人持委托人的授权委托书(格式见附件)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

  2、登记时间:2021年5月7日~5月14日(正常工作日),8:00~12:00,14:00~18:00。

  3、登记地点:河北省武安市2672厂区 本公司股证办。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序遵从相关规定。

  1、网络投票的程序

  (1)投票代码:360778

  (2)投票简称:铸管投票

  (3)填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  2、通过深交所交易系统投票的程序

  (1)投票时间:2021年5月14日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  (2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  (1)互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月14日(现场股东大会召开当天)上午9:15,结束时间为2021年5月14日下午15:00。

  (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  (3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、其它事项

  1、会议联系方式

  地址:河北省武安市上洛阳村北(2672厂区) 新兴铸管股份有限公司股证办。

  邮政编码:056300

  联系电话:(0310)5792011

  传 真:(0310)5796999

  会务常设联系人:包晓颖、王新伟

  2、与会人员食宿及交通费自理。

  六、备查文件

  1、第九届董事会第三次会议决议;

  2、第九届监事会第三次会议决议;

  3、其他文件。

  特此公告

  新兴铸管股份有限公司董事会

  2021年4月13日

  附件:

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席新兴铸管股份有限公司2020年度股东大会,并代表本人(本单位)依照委托指示对议案投票。如无指示,被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

  ■

  委托人姓名或名称: 委托人证件号码:

  委托人持股数: 委托人股票账户号码:

  受托人姓名: 受托人身份证号码:

  委托书签发日期: 年 月 日

  委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日

  委托人签名(法人股东加盖法人单位印章):

  证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2021-25

  新兴铸管股份有限公司

  第九届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月31日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第九届监事会第三次会议的通知,会议于2021年4月9日在河北省武安市新兴铸管公司会议室召开。公司共3名监事,其中2名监事亲自出席会议,葛鹏辉监事因公务未能亲自出席本次会议,书面授权委托赵文燕监事出席会议并代为行使表决权。会议由监事会主席史俊龙先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。与会监事经过认真审议后,就公司有关事项做出如下决议:

  一、审议通过了公司《2020年度财务决算报告》

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现营业收入429.60亿元,同比增长5%,实现归属于上市公司股东的净利润18.12亿元,同比增长21%。

  监事会认为:该报告真实、完整、准确地反映了公司2020年度财务状况和经营成果。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议通过了公司《2020年度报告及摘要》

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

  监事会认为:公司董事会编制和审核《2020年度报告及摘要》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过了公司《2020年度利润分配预案》

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

  公司考虑股东利益和长远发展,2020年度利润分配预案为:以公司现有股份总额3,990,880,176股扣除回购专户上剩余股份2,790,167股后的股本总额3,988,090,009股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  监事会认为:上述利润分配方案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段和中长期发展等因素,符合相关法律法规、《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、审议通过了《2020年度公司高管人员薪酬兑现方案》

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

  监事会认为:公司高管能够努力贯彻落实董事会的各项决议和决定,较好完成了公司2020年预算指标,持续提升公司盈利能力,该议案符合业绩考核办法之规定。

  五、审议通过了公司《2020年度内部控制评价报告》

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

  监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  六、审议通过了公司《2020年度社会责任报告》

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

  监事会认为:公司2020年度社会责任报告真实、客观和比较全面地反映了公司在履行社会责任方面所做的工作及其取得的成绩。

  七、审议通过了公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

  监事会认为:2020年度,公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  八、审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

  监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在年报审计过程中坚持公允、客观地独立审计原则,在为公司提供审计服务期间表现出了良好的职业素养和职业道德,能按时为公司出具各项专项报告。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,保证公司财务报表的审计质量,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  九、审议通过了公司《关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案》

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

  监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在年度内部控制审计过程中坚持公允、客观地独立审计原则,在为公司提供审计服务期间表现出了良好的职业素养和职业道德,能按时为公司出具专项报告。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,保证公司内部控制的审计质量,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内控审计机构。

  十、审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

  监事会认为:公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定,本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,依据充分,计提后更能公允反映公司资产状况,符合公司的实际情况,同意公司本次计提资产减值准备。

  十一、审议通过了公司《2020年度监事会工作报告》

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

  监事会认为:公司《2020年度监事会工作报告》真实、完整地反映了公司监事会2020年度的工作内容。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告

  新兴铸管股份有限公司监事会

  2021年4月13日

  证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2021-26

  新兴铸管股份有限公司

  关于2020年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》。现将相关事项公告如下:

  一、2020年度利润分配预案的具体内容

  根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2020年度审计报告确认,公司2020年初母公司可供分配的利润为3,201,109,591.54元,加上本年度母公司净利润1,770,053,982.15元,计提10%法定盈余公积177,005,398.22元,扣除上年度利润分配598,213,501.35元后,2020年末母公司可供分配利润为4,195,944,674.12元。公司现有股份总额3,990,880,176股,2019年12月至2020年1月以集中竞价的方式累计回购公司股份38,884,636股,于2020年1月17日向符合条件的452名激励对象授予限制性股份36,094,469股,截至本公告披露日,公司回购专户上剩余股份为2,790,167股(根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二条规定,回购专用账户中的股份不享有利润分配、公积金转增股本等权利)。

  根据《公司章程》相关规定,并结合公司实际情况和发展需要,公司拟定2020年度利润分配预案为:以公司现有股份总额3,990,880,176股扣除回购专户上剩余股份2,790,167股后的股本总额3,988,090,009股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),派发现金共计598,213,501.35元。本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股本总额发生变动,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照现金分红金额598,213,501.35元不变的原则对每股分红金额进行调整。2020年不实施资本公积转增股本。

  根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定:“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算”,截至2020年12月31日,公司以集中竞价方式回购股份使用的资金总额为125,787,285.00元(不含交易费用),可视同为公司2020年度的现金分红,将纳入2020年公司现金分红比例计算。

  公司股份回购金额及现金分红金额合计724,000,786.35元,占2020年度归属于上市公司股东净利润的39.95%。

  二、利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划等要求,有利于全体股东共享公司的经营成果,与公司经营业绩及未来发展相匹配,具备合法性、合规性及合理性。

  三、本次利润分配预案的决策程序

  2020年度利润分配预案已经公司2021年4月9日召开的第九届董事会第三次会议审议通过,表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司独立董事对2020年度利润分配预案发表了同意的独立意见,详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  公司2020年度利润分配预案还须提交公司2020年度股东大会审议批准。

  四、备查文件

  1、董事会决议;

  2、关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

  新兴铸管股份有限公司董事会

  2021年4月13日

  证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2021-28

  新兴铸管股份有限公司

  2021年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  1、关联交易概述

  新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年度公司将与关联企业新兴际华集团有限公司及其下属子公司(以下简称“各关联人”)发生采购货物、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务和土地房屋租赁等5类日常经营关联交易。公司已在以前年度就该等关联交易与各关联人之间分别签订了框架性书面协议、或其他相关协议、或通过招标方式后协议,各协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则。2021年预计全年日常关联交易额为92,628.53万元,2020年实际关联交易额为73,310.26万元。

  上述关联交易已经公司2021年4月9日召开的第九届董事会第三次会议审议通过,共有5名非关联董事投票表决,另外4名关联董事张同波、陈伯施、王力、黄孟魁对该事项予以回避表决,投票结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  上述关联交易在董事会的权限内,经公司董事会审议通过后生效,无需提交股东大会审议。

  2、预计2021年度日常关联交易类别和金额

  单位:万元

  3、2020年度日常关联交易实际发生情况

  (下转B150版)

  新兴铸管股份有限公司

  证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2021-27

  2020

  年度报告摘要

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