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爱仕达股票:爱仕达: 独立董事年度述职报告

原标题:爱仕达股票:爱仕达: 独立董事年度述职报告

  爱仕达股份有限公司

  独立董事?2020?年度述职报告

  ?(白云霞)

  爱仕达股份有限公司各位股东及股东代表:

  ?作为爱仕达股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照

  《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和

  《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,在2020年任职中恪尽职守、勤勉

  尽责,充分地发挥了独立董事的职能作用,维护了公司及社会公众股股东的合法

  权益。现将2020年度本人履职情况汇报如下:

  ?一、2020?年出席公司会议情况

  ?本人自成为公司独立董事以来,2020?年度公司共召开董事会会议?1?次。年

  度内本人对董事会各项议案均投了赞成票,未对董事会议案及其它事项提出异

  议,没有反对和弃权的情况。2020?年度本人出席董事会会议及股东大会的情况

  如下:

  报告期内董事会会议召开次数11

  应出席董事会会议次数?1

  ?是否连续两次

  ?亲自出

  姓名?职务现场方式?通讯方式?未亲自出席会

  ?席次数

  ?议

  白云霞独立董事1?10否

  报告期内股东大会召开次数?5

  姓名?职务亲自出席次数

  白云霞独立董事1

  ?二、2020?年度发表独立意见情况

  两位独立董事就相关事项共同发表事前认可意见和独立意见情况如下:

  (一)2020年12月22日,对2021年度日常关联交易预计事项发表了事前认

  可意见

  (二)2020年12月22日,对第五届董事会第一次会议下列事项发表了明确

  同意的独立意见:

  三、对上市公司进行现场调查及参与董事会各专门委员会履职情况

  本人利用参加董事会的机会,对公司生产经营现场进行走访调查,了解公司

  的生产经营情况、财务状况及制度建设等相关事项,对公司重大投资、生产、建

  设项目进行实地调研,并通过电话和邮件形式,与公司其他董事、监事、高管和

  其他人员保持密切联系,关注外部环境及市场变化对公司的影响,运用专业知识,

  履行独立董事的职责。

  四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

  本人积极通过多种途径了解公司的经营情况和财务管理状况,关注公司与关

  联方资金来往、关联交易、对外担保等重点事项,并对内部控制制度的完善、董

  事会和股东大会决策执行情况进行监督;同时运用自身专业知识为公司保持持

  续、健康的发展提出自己的建议,为董事会的科学决策提供帮助。

  本人对公司的募集资金存放与使用、购买与出售资产、对外担保、关联交易

  等重大事项进行了有效监督和核查,并重点关注公司的信息披露工作。公司能够

  严格按照相关法律、法规、规范性文件和《信息披露管理制度》的规定,在2020

  年度真实、准确、及时、完整地披露信息。

  本人督促公司进一步规范股东大会、董事会、监事会运作,推动董事会专门

  委员会有效开展工作,严格按照规则履行相应程序。从工作效果来看,董事会专

  门委员会在内部审计、投资决策、高管绩效考核等方面发挥了重要作用,成效比

  较明显。

  动管理业务指引》等相关规定,本人及亲属未持有公司的股份;严格遵守国务院

  办公厅转发五部委《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见》,保守公司

  秘密,不传播内幕信息,不利用内幕消息买卖股票。

  出台的各项法规、制度的学习,持续提高对公司和社会公众股东合法权益的保护

  意识。

  五、其他事项

  经自查,本人仍然符合独立性的规定,本人的候选人声明与承诺事项未发生

  变化。

  以上为本人2020年独立董事述职报告。本人对担任独立董事期间,公司管理

  层及相关人员对本人工作的支持与配合深表感谢。

  (以下无正文)

  (本页无正文,为爱仕达股份有限公司独立董事?2020?年度述职报告签字页)

  ?独立董事:

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