首页 > 货币资讯 > 青岛金王集团:青岛金王应用化学股份有限公司第七届董事

青岛金王集团:青岛金王应用化学股份有限公司第七届董事

原标题:青岛金王集团:青岛金王应用化学股份有限公司第七届董事

  证券代码:002094 证券简称:青岛金王公告编号:2019-032

  青岛金王应用化学股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:公司)第七届董事会第一次会议于2019年5月9日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2019年5月20日下午4:00在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,会议由董事长主持,根据《公司法》和本公司章程,会议合法有效。与会董事通过讨论,形成决议如下:

  一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

  同意7票、反对0票、弃权0票。

  选举陈索斌先生为公司第七届董事会董事长,任期至第七届董事会届满。

  二、审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》

  同意7票、反对0票、弃权0票。

  经董事长陈索斌先生提名,聘任唐风杰先生担任公司总裁,任期至第七届董事会届满。

  经董事长陈索斌先生提名,聘任杜心强先生担任公司董事会秘书,任期至第七届董事会届满。

  杜心强联系方式:

  联系地址:山东省青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼

  联系电话:0532-85779728

  传真:0532-85718686

  电子邮箱:stock@chinakingking.com

  三、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

  同意7票、反对0票、弃权0票。

  经总裁唐风杰先生提名,聘任杜心强先生、徐耀东先生担任公司副总裁;聘任王德勋先生为公司财务总监,任期至第七届董事会届满。

  四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意7票、反对0票、弃权0票。

  聘任齐书彬先生担任公司证券事务代表,任期至第七届董事会届满。

  联系地址:山东省青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼

  联系电话:0532-85779728

  传真:0532-85718686

  电子邮箱:qsb@chinakingking.com

  五、审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

  同意7票、反对0票、弃权0票。

  聘任王彬先生担任公司内审负责人,任期至第七届董事会届满。

  六、审议通过《关于设立第七届董事会专门委员会的议案》

  同意7票、反对0票、弃权0票。0

  公司第七届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。具体方案如下:

  1、董事会设审计委员会作为专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会成员三名,由董事王竹泉、王蕊、唐风杰组成,其中王竹泉、王蕊为独立董事,唐风杰为非独立董事;设召集人一名,由独立董事王竹泉担任。审计委员会中独立董事王竹泉为会计专业人士。

  2、董事会设提名委员会作为专门工作机构,主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会成员三名,由董事徐胜锐、王蕊、姜颖组成,其中徐胜锐、王蕊为独立董事,姜颖为非独立董事;设召集人一名,由独立董事徐胜锐担任。

  3、董事会设薪酬与考核委员会作为专门工作机构,主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会成员三名,由董事王蕊、王竹泉、杜心强组成,其中王蕊、王竹泉为独立董事,杜心强为非独立董事;设召集人一名,由独立董事王蕊担任。

  4、董事会设战略委员会作为专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会成员五名,由陈索斌、唐风杰、杜心强、姜颖、徐胜锐组成,其中陈索斌为召集人。战略委员会下设投资评审小组,由公司总裁唐风杰任投资评审小组组长。

  公司独立董事对该议案发表同意意见,详见《公司独立董事相关事项独立意见的公告》全文刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

  特此公告。

  青岛金王应用化学股份有限公司

  董事会

  二〇一九年五月二十一日

  附简历:

  陈索斌:男,1964年12月出生,研究生学历,经济师。1993年至1995年,任青岛金王轻工制品有限公司总经理;1995年至2000年,任青岛金王轻工制品有限公司董事长;2000年至2002年,任青岛金王集团有限公司董事长。1998年至今任青岛金王应用化学股份有限公司董事长。持有公司股份0股,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。

  唐风杰,男,1965年3月出生,大专学历。2000年5月至2004年7月任青岛金王轻工制品有限公司总经理;2004年7月至2012年3月任青岛金王集团有限公司副总裁。2012年3月至今任青岛金王应用化学股份有限公司董事、总裁,持有公司股份28.5万股,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股5%以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。

  杜心强,男,1971年11月出生,大专学历,中共党员。1993年8月至2012年10月,历任民生投资股份有限公司董事会办公室副主任、办公室副主任,证券事务部副总经理、证券事务代表。2001年11月至2004年11月,任青岛国货有限公司监事。2012年11月至2013年4月,任青岛金王集团有限公司总裁助理,2013年4月至今,任青岛金王应用化学股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书,持有公司股份30.7万股,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股5%以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。

  徐耀东,男,1974年10月出生,本科学历,2000年4月至2001年6月任青岛东方宏业有限公司生产厂长;2003年6月至今任青岛金王应用化学股份有限公司曾任分厂厂长、事业部部长、副总裁。持有公司股份零股,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股5%以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。

  王德勋,男,1971年12月出生,本科学历,会计师。2003年至2018年4月就职青岛金王应用化学股份有限公司内部审计部;2007年5月至2010年5月任公司第三届监事会监事;2010年5月至2013年4月任公司第四届监事会监事;2013年4月至2016年5月任公司第五届监事会监事;2016年5月至2018年4月任公司第六届监事会监事。2018年5月至今任公司财务总监,同时兼任青岛金王国际贸易有限公司、青岛金王国际运输有限公司监事、青岛金王产业链管理有限公司监事、上海月沣化妆品有限公司监事、广州韩亚生物科技有限公司监事、浙江金庄化妆品有限公司监事、云南弘美化妆品有限公司监事、山东博美化妆品有限公司监事、湖北晶盟化妆品有限公司监事、河南弘方化妆品有限公司监事、青岛金王喜爱化妆品零售管理有限公司监事、烟台旭美化妆品零售管理有限公司监事、温州弘方化妆品有限公司监事、宁波金庄化妆品有限公司监事、浙江鸿承化妆品有限公司监事、山东弘方化妆品有限公司监事、济南弘方化妆品有限公司监事、郑州弘方化妆品有限公司监事、广州中海化妆品有限公司监事、广州雅诗生物制品有限公司监事、广州蓝秀网络科技有限公司监事。持有公司股份零股,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股5%以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。

  齐书彬,男,1980年9月生,汉族,本科学历。2005年毕业于东北林业大学会计学专业,2012年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训,获得《董事会秘书资格证书》,曾任西部发展控股有限公司综合业务经理,山东华汇金润资产管理有限公司总经理助理兼财务经理,国信证券股份有限公司青岛营业部客户经理,青岛金王应用化学股份有限公司资本运营部任职,2012年8月至今任青岛金王应用化学股份有限公司证券事务代表。,持有公司股份零股,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股5%以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。

  王彬,男,1983年3月出生,本科学历。2008年8月至2013年10月就职于山东汇德会计师事务所有限公司任项目经理助理;2013年11月至2017年11月就职于青岛金鼎信小额贷款股份有限公司任财务主管;2017年12月至2018年5月就职于青岛金王应用化学股份有限公司内审部任副经理。2018年5月至今任公司监事、内审部负责人。持有公司股份0股,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。

  经查询最高人民法院网站,上述人员不属于“失信被执行人”。

  (责任编辑:DF513)

阅读全文

本文转载自网络,版权归原作者所有,如发现本站文章存在内容、版权或其它问题,烦请联系,我们将及时删除。

标签: ,