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电科院股票:电科院:2014年度监事会报告

原标题:电科院股票:电科院:2014年度监事会报告

  2014 年度监事会报告

  2014 年度,公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行了自身职责,对 2014 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守,全面落实了股东大会的各项决议,未出现损害股东利益的行为。现将 2014 年度监事会工作情况报告如下:

  一、2014 年度监事会工作情况

  报告期内,公司共召开了四次监事会:第二届监事会第八次会议、第二届监事会第九次会议、第二届监事会第十次会议、第二届监事会第十一次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。具体情况为:

  (一) 第二届监事会第八次会议

  2014 年 3 月 27 日,公司在会议室召开第二届监事会第八次会议。会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席召集、主持。会议审议通过了以下议案:《2013 年度监事会报告》、《2013 年度财务决算报告》、《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》、《2013 年度审计报告》、《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》、《关于聘任公司 2014 年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2013 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于对公司自筹资金建设的 1100kV 100kA 试验系统项目进行增资和升级的议案》、《关于对公司自筹资金建设的 5kV 直流试验系统项目进行增资和升级的议案》。

  (二) 第二届监事会第九次会议

  2014 年 4 月 21 日,公司在会议室召开第二届监事会第九次会议。会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席召集、主持。会议审议通过了以下议案:《公司 2014 年第一季度报告》。

  (三) 第二届监事会第十次会议

  2014 年 8 月 14 日,公司在会议室召开第二届监事会第十次会议。会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席召集、主持。会议审议通过了以下议案:《关于公司 2014 年半年度报告及摘要的议案》、《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  (四) 第二届监事会第十一次会议

  2014 年 10 月 24 日,公司在会议室召开第二届监事会第十一次会议。会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。本次会议由监事会主席召集、主持。会议审议通过了以下议案:《公司 2014 年第三季度报告》。

  报告期内,公司监事会除召开监事会会议外,还列席和出席了公司的各董事会会议和股东大会,听取了公司各项重要提案和决议,了解了公司各项重要决策的形成过程,掌握了公司经营业绩情况,同时履行了监事会的知情监督检查职能。

  二、监事会发表的独立意见

  2014 年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定的要求,认真履行监督职能,对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见:

  (一) 公司依法运作情况

  公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经股东大会审议通过于2012 年 8 月 31 日成立了公司第二届监事会。2014 年度,公司监事会依法对公司运作情况进行了监督,依法列席或出席了公司的董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为:公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求,有关决议的内容合法有效,未发现公司有违法违规的行为。公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

  (二) 检查公司财务情况

  2014 年度,公司监事会依法对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督,监事会认为:公司财务制度健全,财务状况运行良好,2014 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。

  (三)公司募集资金投入项目情况

  公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况,监事会认为: 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等有关规定的要求,对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更投向和用途。超募资金的使用计划履行了必要的审批程序,符合有关法律法规要求。

  (四)公司收购、出售资产交易情况

  报告期内,公司未发生出售资产交易的情况。

  报告期内,公司使用自筹资金人民币5,128.86万元收购了苏州市吴中区越溪街道集体资产经营公司部分资产,包括建筑面积约24,557平方米的房屋及房屋占用范围内约39亩国有土地使用权。该收购事项已经公司2012年3月26日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过。此次收购的资产毗邻公司建设中的吴中区试验基地,位于公司原54亩土地南,此次收购主要是为了公司今后的长远发展。报告期内,公司已取得收购资产的房屋所有权证。截至本报告日,尚在办理土地使用权变更登记手续。

  2014年3月,第二届监事会第八次会议审议通过了《关于对公司自筹资金建设的1100kV 100kA 试验系统项目进行增资和升级的议案》及《关于对公司自筹资金建设的 5kV 直流试验系统项目进行增资和升级的议案》,监事会认为:公司本次对原自筹资金 23200 万元并在建设中的 1100kV 100kA试验系统项目进行增资 22200 万元并升级为 1200kV 150kA 试验系统项目及对原自筹资金 15000 万元并在建设中的5KV 直流试验系统项目进行增资 21300 万元并升级为 12kV 直流试验系统项目是结合行业及市场发展情况、公司发展战略及项目实际建设情况,经审慎研究和初步论证作出的谨慎决定,出于保证项目可持续发展的考量;且不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期利益和股东的长远利益。因此,监事会同意公司本次对自筹资金建设的 1100kV 100kA 试验系统项目及5kV 直流试验系统项目进行增资并升级。

  (五)公司对外担保情况

  报告期内,公司未发生对外担保情况。

  (六)关联交易情况

  报告期内,公司未发生关联交易。

  (七)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

  公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查,监事会认为:公司已根据相关法律法规的要求,建立了内幕信息知情人登记管理制度。报告期内公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记管理制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

  (八)对内部控制自我评价报告的意见

  公司监事会对公司2014年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查,监事会认为:公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效。《公司2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

  苏州电器科学研究院股份有限公司监事会

  2015年3月28日

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