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紫金矿业有限公司:紫金矿业集团股份有限公司关于五年(

原标题:紫金矿业有限公司:紫金矿业集团股份有限公司关于五年(

  证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2021-009

  紫金矿业集团股份有限公司关于五年(2+3)

  规划和2030年发展目标纲要的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  1、未来十年(2021-2030年)是紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)建成高技术效益型特大国际矿业集团战略目标的关键时期。为达成相关战略目标和计划任务指标,构建先进的全球化运营管理体系和全球竞争力,在对2020年1月31日第七届董事会2020年第1次临时会议审议通过的公司《未来三年(2020-2022)工作指导意见》进行修订的基础上,公司董事会编制形成《公司五年(2+3)规划和2030年发展目标纲要》(以下简称“纲要”),并经2021年1月29日召开的第七届董事会2021年第2次临时会议审议通过。

  2、本纲要是公司根据未来战略发展需要制定的文件,其中涉及的未来规划、发展目标等前瞻性的陈述,均不构成公司盈利预测,亦不构成对投资者的实质性承诺,其能否实现取决于宏观经济形势、政策环境、产品市场价格、汇率变化、项目建设进度、运营管理等多种因素,存在不确定性。鉴于市场环境复杂多变,公司根据发展需要,存在对本纲要作出相应调整的可能性,请投资者注意投资风险。

  一、制定背景

  (一)外部环境

  当今世界正经历百年未有之大变局,全球政治经济格局深度调整,新冠疫情预期成为影响全球政治经济格局走向的重大拐点。中国超前布局,大力构建以国内大循环为主,国内国际双循环相互促进的新发展格局,将继续成为推动全球经济复苏中坚力量。后疫情时代全球经济恢复预期增长,全球超宽松的量化政策,支撑与之相关的黄金和铜等基本金属价格高位运行。矿产资源作为工业“粮食”的基础地位没有改变,中国作为全球最大基本金属市场,市场空间仍然广阔,发展韧性强劲,以“去碳化”为导向的新材料、新能源行业飞速发展。但随着全球经济不确定性增加,可能孕育新的金融或经济风险,机遇与挑战并存。

  (二)公司发展现状

  过去五年,公司坚持战略自信、能力自信、文化自信,坚持抓住“改革、增长、发展”三大任务,取得了行业瞩目的重大成果。公司主要产品产量和经济指标持续实现高速增长,预计归属母公司净利润从2015年的16.6亿元增长至2020年的64.5-66.5亿元,公司市值突破2,200亿元,增长约200%。公司金铜资源储量大幅培厚,拥有超过2,300吨金和6,200万吨铜,其中铜资源储量相当于中国总量的一半,拥有哥伦比亚武里蒂卡金矿、刚果(金)卡莫阿铜矿、塞尔维亚佩吉铜金矿、紫金波尔铜矿以及西藏驱龙铜矿等一批具有世界级影响力的矿山。

  公司全球化竞争力大幅增强,初步具备接近全球超一流矿业公司的条件和基础。公司拥有体制机制和市场化运营管理优势,形成了以创新为核心的系统自主矿业技术及工程能力,以及由此实现的低成本投资与运营控制能力。但公司仍然存在全球化运营管理体系构建尚未完成,国际化人才短缺,国际化经验不足以及ESG体系构建和跨文化融合有待加强等风险与挑战。

  二、今后五年规划和十年发展目标纲要

  (一)指导思想

  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面统筹国内国际两个市场,继续贯彻落实“改革、增长、发展”工作总基调,全面建成先进的全球化运营管理体系;加快资源优势转化为经济社会效益,确保公司业绩高速增长;在资源、资本、成本、人才、技术、工程及文化等方面,大幅度提升全球核心竞争力和可持续发展能力,努力成为全球金属矿业行业的领先者,实现“高技术效益型特大国际矿业集团”的战略总目标,为中国及全球矿业发展做出更大的贡献。

  (二)主要发展目标

  1、第一阶段(2021-2022年)

  主要矿产品产量和主要经济指标跨越增长,经济实力和企业规模显著提升。陇南紫金、山西紫金和哥伦比亚武里蒂卡金矿、澳大利亚诺顿金田、圭亚那奥罗拉金矿等黄金矿山通过技改扩能产量大幅增加;刚果(金)卡莫阿铜矿、塞尔维亚佩吉铜金矿上带矿、西藏驱龙铜矿等一批世界级铜(金)矿床建成投产;争取多个地下斑岩铜矿大规模高效低成本自然崩落法采矿项目开工建设;新项目并购和地质勘查取得进展,初步建成全球化运营管理体系,流程化组织和信息平台建设初见成效。

  2、第二阶段(2023-2025年)

  在第一阶段高增长的背景下,继续全面开发已有矿产资源,加大地质勘查力度,关注中大型金铜生产型矿业公司并购机会,显著提升主要矿产品资源储量和产量,主要经济指标及效益迈上新台阶,基本达到全球一流金属矿业公司水平。公司基本建成全球化运营管理体系,基本解决国际化人才紧缺问题。

  3、第三阶段(2026-2030年)

  到2030年全面建成高技术效益型特大国际矿业集团,公司进入全新阶段。主要经济指标接近或基本达到全球一流矿业公司水平,控制资源储量、主要产品产量、销售收入、资产规模、利润等综合指标争取进入全球前3-5位,同时建成先进的全球运营管理体系,形成全球竞争力和比较竞争优势。

  4、主要矿产品产量指标

  ■

  【注】2025年除矿产金、铜外,其他矿产品产量基本保持不变。

  三、主要举措

  今后五到十年是公司建设高技术效益型特大国际矿业集团的关键时期,公司的战略重点是:全球化、项目大型化、资产证券化,专注矿业、金铜优先,资源为王、产能提升,深化改革、体系先进,创新驱动、科技引领,市场导向、价值创造,安全生产、生态和谐,文化融合、共同发展,依法合规、防范风险。为此,公司将从以下方面抓好工作落实:

  (一)深化改革,全面构建简洁规范高效的全球化运营管理体系

  全面贯彻落实深化改革总体规划,以“简洁、规范、高效”为基本要求,建设具有紫金特色的先进全球化运营管理体系和公司治理体系,建立流程化组织,激发组织和员工活力。强化监督相对独立性、有效性和监督责任;坚持依法合规,注意防范和控制各类风险。

  (二)资源优先,全面加大战略性矿产资源并购和地质勘查力度

  聚焦金铜等战略资源,以及高增长潜力矿种和新兴矿种,高性价比提升矿产资源拥有量和可利用储量比例。坚持利用两个市场、两种资源,多模式加大并购和找矿勘探力度。

  (三)跨越增长,全面推动资源优势向经济社会效益转化

  以“紫金速度”高效、快速推进项目建设,提升项目管理水平,加快重大增量项目产能全面释放,深挖在产矿山产能潜力。依托境内外运营管理能力提升和科技支撑,超前谋划布局,争取新项目并购后迅速增加产能贡献效益。

  (四)自主提升,全面实现矿业技术与工程国际领先

  全面提升自主系统技术和工程研究、设计和实施能力,强化公司业已形成的地质勘查、湿法冶金、低品位难选冶资源综合利用等行业技术竞争比较优势,加快崩落法采矿技术与工程突破,全面推广应用“矿石流五环归一”矿业工程管理模式。构建全球化信息系统,实现所有生产经营与管理活动数字化和平台化。

  (五)产融结合,全面形成先进的资本价值体系

  提升上市公司质量,深度对接境内外资本市场,发挥现有资本平台主导作用,统筹加强配套投融资平台建设,为公司和投资者持续创造新的价值。进一步增强计划预算、资金资产、贸易物流管理能力。

  (六)立足全球,全面加强国际化人才队伍和跨文化建设

  坚持市场导向,以价值创造者为本,激发员工活力;大力引进与培养国际化高素质人才队伍;传承和弘扬紫金优秀文化,推动跨文化交流互鉴,努力把“文化自信”外化为最广泛的“文化认同”和“文化融合”,全面增强全球竞争软实力。

  (七)国际接轨,全面建设环境、社会和治理(ESG)体系

  坚持全球化高质量绿色可持续发展理念,推动公司ESG绩效处于行业先进水平。大力实施安全环保、绿色生态国际品牌建设,提升本质安全,降低碳排放量,提高水资源利用率,加强生物多样性保护。搭建共依共存共同发展的产业生态链,让项目所在的国家、社区、员工和投资者以及关联者因公司的存在而获益。

  公司有志成为世界一流金属矿业公司,将全力推动深化改革,确保实现高质量跨越增长,形成强大的可持续发展能力,全面构建先进的全球运营管理体系和全球竞争力。董事会认为,尽管当今世界充满不确定性,未来五到十年作为紫金矿业重大战略机遇期,充满困难、风险和挑战;但公司将勇于面对,抓住机遇,迎接挑战,为社会、股东、投资者和关联者创造新的更大价值。

  紫金矿业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年一月三十日

  证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2021-010

  紫金矿业集团股份有限公司

  关于委托理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托理财受托方:银行

  ● 委托理财金额:单日余额最高不超过30亿元人民币,占公司最近一期经审计归母净资产5.86%,在上述额度内资金可以滚动使用。

  ● 委托理财类型:购买银行理财产品,坚持稳健原则。

  ● 委托理财授权有效期:自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

  ● 履行的审议程序:紫金矿业集团股份有限公司(以下简称 “公司”)于2021年1月29日召开第七届董事会2021年第2次临时会议,审议通过了《关于开展理财业务的议案》,该等事项无须提交股东大会审议。

  一、委托理财概述

  (一)委托理财目的

  提高暂时闲置资金使用效率和收益,降低财务成本。

  (二)委托理财金额

  单日余额最高不超过30亿元人民币(不包括紫金财务公司的投资类理财业务),占公司最近一期经审计归母净资产5.86%。

  (三)授权有效期

  自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

  (四)产品基本要求

  购买银行理财产品,坚持稳健原则,产品期限原则上不超过6个月。

  (五)资金来源

  公司自有闲置资金。

  二、委托理财的具体情况

  (一)理财产品实施

  在上述额度范围内,董事会授权公司分管领导负责决策及实施事项,包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等。

  如后续单笔/累计实际购买理财产品的收益达到须予以披露利润标准的,公司将及时披露进展情况,除此之外公司将在定期报告中披露报告期内理财产品办理以及相应的损益情况。

  (二)风险控制措施

  1、公司已制定《资金管理办法》,对购买理财产品的范围、职责与权限、基本原则、审批流程、风险防范与报告、信息披露等方面做了详尽的规定,以有效防范理财风险,确保资金安全。公司计划财务部依据董事会批准的方案,结合公司资金状况,适时提出具体实施方案,报公司分管领导审批。

  2、公司计划财务部建立台账对理财产品进行日常管理,并定期向公司董事会报告。

  3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、委托理财受托方情况

  公司拟购买安全性高、流动性好的银行理财产品,受托方为银行。

  四、对公司的影响

  公司坚持规范运作,在保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,使用闲置资金购买银行理财产品,坚持稳健原则,有利于提高资金使用效率和资金收益,降低财务成本,符合公司和全体股东的利益。

  根据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》规定,公司购买的理财产品计入“交易性金融资产”等科目。

  五、风险提示

  公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的银行理财产品。委托理财的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险,委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

  六、决策程序的履行及独立董事意见

  公司于2021年1月29日召开第七届董事会2021年第2次临时会议,审议通过了《关于开展理财业务的议案》,该等事项无需提交股东大会审议。

  基于独立判断的立场,公司独立董事对上述事项发表如下独立意见:

  (一)在保证资金流动性和安全性的前提下,公司运用自有闲置资金购买低风险理财产品,有利于提高资金使用效率,且不会影响公司主营业务发展,有利于公司及全体股东的利益;

  (二)公司制定了《资金管理办法》,明确了资金理财业务风险控制具体措施,有效防范了理财业务风险;

  (三)同意公司在授权期限内,单日最高余额不超过人民币30亿元额度内购买风险可控的理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用。

  七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

  金额:万元

  ■

  紫金矿业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年一月三十日

  证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2021-011

  紫金矿业集团股份有限公司

  持续关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司(以下简称“阿舍勒铜业”)于2021年1月29日与新疆五鑫铜业有限责任公司(以下简称“五鑫铜业”)签订《铜精矿供货合同》,由阿舍勒铜业向五鑫铜业销售铜精矿,合同期限为2021年1月1日至2021年12月31日。根据《上海证券交易所上市规则》,由于五鑫铜业为公司关联人士,上述交易构成持续性关联交易。本次关联交易无须提交股东大会审议。

  公司董事会认为,销售铜精矿为阿舍勒铜业日常经营业务范围,阿舍勒铜业与五鑫铜业签署铜精矿供货合同,按照一般商业条款进行,体现了公平合理的原则,符合交易双方及公司股东的整体利益。

  一、持续关联交易基本情况

  (一)关联交易概述及其审议程序

  公司控股子公司阿舍勒铜业与五鑫铜业于2021年1月29日签署新一年度《铜精矿供货合同》,由阿舍勒铜业向五鑫铜业销售铜精矿,合同有效期从2021年1月1日至2021年12月31日。

  根据阿舍勒铜业2021年产量计划,预计在合同有效期向五鑫铜业销售铜精矿含铜金属量最高数量不超过27,500吨,最高交易金额不超过人民币170,000万元。

  本次持续关联交易事项已获得6名独立董事的事前认可,同意将该事项提交公司第七届董事会2021年第2次临时会议审议。公司于2021年1月29日召开第七届董事会2021年第2次临时会议,公司13名董事一致同意上述关联交易。

  上述关联交易最高交易金额不超过公司最近一期经审计的合并财务报表净资产的5%,根据上海证券交易所上市规则,无须提请股东大会批准,但需履行信息披露义务。

  (二)前次日常关联交易预计和执行情况

  ■

  (三)本次日常关联交易预计金额和类别

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司

  注册地址: 新疆哈巴河县

  法定代表人:彭士群

  注册资本:25,000万元

  企业性质:股份有限公司

  成立日期:1999年8月13日

  经营范围:汽车运输;住宿、餐饮(限分支机构经营);卷烟的零售(限分支机构经营);地质矿产资源的勘察与开发;矿产品的生产、加工与销售;地质矿业的技术服务;环境保护与旅游开发;酒店的投资、经营管理等。

  财务状况:截至2019年12月31日止,阿舍勒铜业总资产294,146.60万元,净资产186,974.43万元,2019年度实现销售收入182,703.44万元,净利润65,662.15万元。(以上财务数据经审计)。

  截至2020年9月30日,阿舍勒铜业总资产311,888.28万元,净资产206,788.50万元,2020年度1-9月实现销售收入143,388.61万元,净利润59,356.82万元。(以上财务数据未经审计)。

  公司持有阿舍勒铜业51%股权,新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 (以下简称“新疆有色”)持有阿舍勒铜业34%股权,新疆地质矿产勘查开发局及控股子公司新疆宝凯有色矿业有限责任公司持有阿舍勒铜业15%股权。

  阿舍勒铜业主要从事阿舍勒铜矿开发。

  (二)新疆五鑫铜业有限责任公司

  注册地址:新疆昌吉州阜康市五宫

  法定代表人:周杰

  注册资本:101,989.58万元

  企业性质:有限责任公司

  成立日期:2009年8月7日

  经营范围:常用有色金属的冶炼、加工、销售及进出口业务,技术进出口及代理进出口业务;机械设备、仪器仪表及其零配件和本厂生产所需的原辅料进出口业务;技术开发和咨询,技术服务;仓储;房屋租赁;通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务(国家限制进出口的商品及技术除外);允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口;危险化学品生产(43万吨/年硫酸)。

  财务状况:截至2019年12月31日止,五鑫铜业总资产504,028万元,净资产83,726.55万元,2019年度实现销售收入561,400万元,净利润-8,040.6万元。(以上财务数据经审计)。

  截至2020年9月30日,五鑫铜业总资产476,632.59万元,净资产76,910.21万元,2020年度1-9月实现销售收入367,606.33万元,净利润-6,816.34万元。(以上财务数据未经审计)。

  新疆有色持有五鑫铜业99.34%的股权,阿舍勒铜业持有五鑫铜业0.66%的股权。五鑫铜业主要从事10万吨铜冶炼项目。

  (三)关联关系

  五鑫铜业的控股股东为新疆有色,新疆有色持有阿舍勒铜业34%股权,根据《上海证券交易所关联交易实施指引》第八条第五款规定,阿舍勒铜业为公司重要子公司,阿舍勒铜业向其持股10%以上的主要股东或其控股的子公司销售铜精矿,且金额超过最低豁免披露标准,构成了须予披露的持续关联交易。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  (一)基本内容

  阿舍勒铜业向五鑫铜业销售铜精矿,铜精矿执行合同规定的标准。

  (二)交易数量

  合同有效期内最高交易铜精矿含铜金属量不超过27,500吨,最高交易金额不超过人民币170,000万元。

  (三)定价原则

  有关销售铜精矿的基准价格按照市场价格确定,且不逊于独立第三方按一般商业条款交易的价格。

  (四)结算价格

  1、铜精矿含铜结算价格以供方矿区发货当月1日至31日(公历)交易日,上海期货交易所标准阴极铜即期合约每个交易日的结算价的月度算术平均价作为基准价乘以计价系数;

  2、铜精矿含金结算价格以供方矿区发货当月1日至31日(公历)交易日,上海黄金交易所AU99.95每个交易日加权平均(结算)价的月度算术平均价作为基准价乘以计价系数;

  3、 铜精矿含银结算价格以供方矿区发货当月1日至31日(公历)交易日,上海华通铂银交易市场三号国标白银每个交易日结算价的月度算术平均价作为基准价乘以计价系数;

  4、杂质元素不符合合同规定的,按合同规定的标准减价。

  铜精矿含铜的计价系数主要取决于进口铜精矿冶炼加工费(TC/RC)、供应量与需求量是否平衡、供需双方的运输距离等因素;铜精矿含金及含银的计价系数主要取决于其分别在铜精矿中的含量等因素。

  (五)付款与结算

  1.需方按供方预报品位、数量及当月预计价格以电汇方式预付全部货款。

  2.双方发货与付款的原则是:货款未付,铜精矿不发。

  (六)合同期限

  2021年1月1日至2021年12月31日。

  四、关联交易对公司的影响

  销售铜精矿为阿舍勒铜业日常经营业务范围,阿舍勒铜业与五鑫铜业签署铜精矿供货合同,按照一般商业条款进行,体现了公平合理的原则,符合交易双方及公司股东的整体利益。

  五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  本次持续关联交易事项已获得独立董事的事前认可,同意将该事项提交公司第七届董事会2021年第2次临时会议审议。

  对于本次持续关联交易事项,独立董事认为:1、董事会在审议该关联交易时,表决程序合法有效;2、上述关联交易按照一般商业条款进行,和大客户等供应合同相比,价格按市场定价原则,交易条款公平合理,体现了公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的行为,对交易双方及公司的全体股东都是有益的。

  六、备查文件

  (一)第七届董事会临时会议决议;

  (二)独立董事关于关联交易的事前认可意见;

  (三)独立董事关于第七届董事会临时会议相关事项的独立意见;

  (四)铜精矿供货合同。

  紫金矿业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年一月三十日

  证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2021-007

  紫金矿业集团股份有限公司

  第七届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2021年第2次临时会议于2021年1月19日以邮件或电话方式发出通知,2021年1月29日在上杭、厦门以现场和视频的方式召开,会议应出席董事13名,实际出席董事13名,本次会议有效表决票13票。公司监事及高管列席会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由陈景河董事长主持,以投票表决方式审议通过了以下议案:

  一、审议通过《公司2020年度业绩预告》

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

  二、审议通过《公司五年(2+3)规划和2030年发展目标纲要》

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

  三、审议通过《公司2021年工作指导意见》

  2021年是公司推进跨越增长的关键之年,为适应新形势、把握新情况、推动新发展,在《公司未来三年(2020-2022)工作指导意见》的基础上,董事会充分征求各方面意见后,提出2021年工作指导意见。要求坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“深化改革、跨越增长、持续发展”为工作总路线,有序构建全球化运营管理体系,继续做好疫情防控工作,抓住当前有利的市场机会,确保如期完成重大项目建设,大幅度提升主要矿产品产量,把资源优势转化为经济社会效益,实现公司跨越增长;进一步增加矿产资源储备,全力解决国际化人才不足问题,全面增强企业核心竞争力和可持续发展能力。

  董事会提出了2021年主要产品产量计划指标:矿产金53-56吨,矿产铜54-58万吨,矿产锌(铅)45-48万吨,矿产银240-300吨,铁精矿350-380万吨。鉴于市场环境复杂多变,本产量为指导性指标,存在不确定性,不构成对产量实现的承诺,董事会有权根据情况变化,对本计划产量作出相应调整,请投资者关注风险。

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过《关于开展理财业务的议案》

  为规范公司理财业务的办理,提高暂时闲置资金的收益,在保证日常经营需求的前提下,董事会同意公司利用闲置资金购买银行理财产品,单日余额最高不超过人民币30亿元(不包括控股子公司紫金矿业集团财务有限公司投资理财业务,占公司最近一期经审计归母净资产5.86%),理财产品坚持稳健原则,理财期限原则上不超过6个月,授权有效期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

  独立董事对上述事项发表同意意见。

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

  五、审议通过《关于开展黄金租赁业务的议案》

  鉴于黄金租赁具有融资成本优势,董事会同意公司继续开展黄金租赁业务,每年度总余额不超过50吨(包括代理子公司租赁),根据资金需求情况及资金市场动态分批实施,授权有效期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过《关于申请商品衍生品业务授权的议案》

  (一)权属矿山企业商品套保业务授权

  董事会同意,权属矿山企业根据金、铜、锌、银、铁矿石的矿产品年度计划产量,授权委托公司全资子公司紫金矿业集团资本投资有限公司(以下简称“资本公司”)开展套期保值业务,最大持仓量为前述产品年计划产量的10%。该授权自董事会通过之日起生效,直至下一次变更为止。

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  (二)权属冶炼加工企业商品套保业务授权

  董事会同意,权属冶炼加工企业套期保值实行敞口限额管理,冶炼加工企业敞口量不超过所在企业全系统已生成价格总量的一定比例,其中,铜为30%,锌为25%,金银为20%,具体敞口数量由公司商品套保指导小组在授权范围内确定。该授权自董事会通过之日起生效,直至下一次变更为止。

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  (三)资本公司商品自营业务授权

  董事会同意,资本公司开展最大单边保证金不超过人民币1亿元(含银行授信)的大宗商品自营业务,交易策略为趋势交易和套利交易。该授权自董事会通过之日起生效,直至下一次变更为止。

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  七、审议通过《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

  为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力和履行职责,根据A+H两地监管相关规定,董事会同意为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险,责任保险的具体方案如下:

  (一)投保人:紫金矿业集团股份有限公司

  (二)被保险人:紫金矿业集团股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员

  (三)投保额度:每年人民币10,000万元及以上(以最终签订的保险合同为准)

  (四)保险费用:每年不超过人民币100万元(以最终签订的保险合同为准)

  (五)保险期限:12个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保)

  董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险购买相关事宜,以及在上述权限范围内,在董监高责任保险合同期满时(或之前)办理续保,或者为新聘董监高办理新的投保等相关事宜。

  公司独立董事发表同意意见,本项议案尚需提请公司股东大会审议。

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  八、审议通过《关于阿舍勒铜业向五鑫铜业销售铜精矿构成持续关联交易的议案》

  董事会同意公司控股子公司新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司(以下简称“阿舍勒铜业”)与新疆五鑫铜业有限责任公司(以下简称“五鑫铜业”)续签新一年度《铜精矿供货合同》,阿舍勒铜业2021年度向五鑫铜业销售铜精矿含铜数量不超过27,500吨,销售最高金额不超过人民币170,000万元。

  公司独立董事发表同意意见。

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。

  九、审议通过《关于对外捐赠的议案》

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  紫金矿业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年一月三十日

  证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2021-008

  紫金矿业集团股份有限公司

  2020年度业绩预增公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  1、预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为64.5亿元到66.5亿元,与上年同期相比将增加21.66亿元到23.66亿元,同比增加50.56%到55.23%。

  2、预计2020年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为62.5亿元到65.5亿元,与上年同期相比将增加22.53亿元到25.53亿元,同比增加56.37%到63.87%。

  一、本期业绩预告情况

  (一)业绩预告期间

  2020年1月1日至2020年12月31日。

  (二)业绩预告情况

  经财务部门初步测算,预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为64.5亿元到66.5亿元,与上年同期42.84亿元相比,将增加21.66亿元到23.66亿元,同比增加50.56%到55.23%。

  预计2020年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为62.5亿元到65.5亿元,与上年同期39.97亿元相比,将增加22.53亿元到25.53亿元,同比增加56.37%到63.87%。

  (三)本次业绩预告未经会计师事务所审计。

  二、上年同期业绩情况

  (一)归属于上市公司股东的净利润:42.84亿元。

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:39.97亿元。

  (二)每股收益:0.18元。

  三、影响本期业绩变动的主要原因

  (一)2020年度主要矿产品产量为:矿产金40,394公斤,同比下降1.07%(2019年度:40,831公斤);矿产铜456,004吨,同比增长23.29%(2019年度:369,857吨);矿产锌(铅)378,203吨,同比下降7.38%(2019年度:408,326吨);矿产银298,683公斤,同比增长13.49%(2019年度:263,178公斤);铁精矿386万吨(含马坑铁矿权益产量),同比增长9.35%(2019年度:353万吨)。

  (二)2020年,矿产金、矿产铜、矿产银、铁精矿销售价格同比上升,矿产锌、矿产铅销售价格同比下降。

  四、风险提示

  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

  五、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  紫金矿业集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年一月三十日

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