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宁波建工股票:宁波建工股份有限公司2020年度报告摘

原标题:宁波建工股票:宁波建工股份有限公司2020年度报告摘

  宁波建工股份有限公司

  公司代码:601789 公司简称:宁波建工

  转债代码:113036 转债简称:宁建转债

  转股代码:191036 转股简称:宁建转股

  2020

  年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税),不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期,实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定,按前述计算的每股现金分红(税前)金额不变。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

  2 报告期公司主要业务简介

  (一)公司的主要业务

  公司主业为房屋建筑工程施工、勘察、设计、安装,市政道路桥梁、园林绿化,建筑装修装饰、建筑幕墙的设计、施工及预拌商品混凝土、水泥预制构件、装配式建筑等的生产、销售。

  (二)主营业务经营模式

  多年来公司建筑主业形成了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场经营策略及总承包业务和专业分包业务相互配合的横向营销体系。公司通过成功孵化实施一大批富有影响力的“高、大、精、尖”项目,进行品牌经营,提升品牌优势,强化精品理念,深耕并巩固宁波本地及周边市场,拓展外地市场,逐步实现大区域发展。

  生产经营方面,通常情况下在公司工程项目中标签约之后,在公司各级职能管理部门管控、指导和支持下,由各子、分公司成立工程项目部负责具体项目履约过程中各项事务(合约、成本、进度、技术、质量、安全等)的策划、实施、管理与综合协调,完成各项工程任务。

  (三)行业情况

  建筑业是国民经济发展的重要支柱产业,在拉动经济增长、保障就业、推动新型城镇化建设和维护社会稳定等方面发挥着至关重要的作用。固定资产投资及房地产投资情况与建筑业发展密切相关,2020年全社会固定资产投资527,270亿元,比上年增长2.7%。其中,固定资产投资(不含农户)518,907亿元,增长2.9%。分区域看,东部地区投资比上年增长3.8%,中部地区投资增长0.7%,西部地区投资增长4.4%,东北地区投资增长4.3%。

  2020年房地产开发投资141,443亿元,比上年增长7.0%。其中住宅投资104,446亿元,增长7.6%;办公楼投资6,494亿元,增长5.4%;商业营业用房投资13076亿元,下降1.1%。(数据来源:国家统计局)。

  全年全社会建筑业增加值72996亿元,比上年增长3.5%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8303亿元,比上年增长0.3%,其中国有控股企业2871亿元,增长4.7%。(数据来源:国家统计局)。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元 币种:人民币

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元 币种:人民币

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  报告期末,公司资产总额186.22亿元,同比增长18.10%,所有者权益37.94亿元,同比增长16.66%。全年实现营业收入197.97亿元,同比增长6.69%;实现净利润2.97亿元,同比增长17.14%;实现归属于母公司所有者净利润2.80亿元,同比增长16.36%。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用 □不适用

  财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号一收入》(以下简称“新收入准则”)。要求公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知,对会计政策相关内容进行调整。

  公司具体会计政策见公司2020年年度报告第十一节财务报告中的五、重要会计政策及会计估计,16、合同资产;26、合同负债;30、收入;35、重要会计政策和会计估计的变更。

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用 □不适用

  公司将实际控制的所有分、子公司纳入合并财务报表范围。合并范围具体情况参见公司2020年年度报告第十一节财务报告中的“八、合并范围的变更”、 “九、在其他主体中的权益”披露。

  董事长:周杰

  董事会批准报送日期:2021年4月16日

  证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2021-018

  转债代码:113036 转债简称:宁建转债

  转股代码:191036 转股简称:宁建转股

  宁波建工股份有限公司

  关于公司2020年度

  银行授信及担保相关事项的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 经公司第五届董事会第十五次会议审议,公司为下属控股子公司、子公司为公司及下属子公司之间提供合计为180.46亿元担保额度。

  ● 截止2020年12月31日,公司及子公司对上市主体外的担保余额为102,900.00万元,公司及子公司对子公司提供担保余额为379,008.41万元,占2020年12月31日公司经审计净资产的99.89%,上述担保无逾期情况。

  ● 公司无逾期对外担保。

  一、银行授信及担保情况概述

  根据《中华人民共和国民法典》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理办法》等的规范性要求,结合公司管理实际,对公司在2020年度股东大会召开日至2021年度股东大会召开日的银行授信及担保总额相关事项拟安排如下:

  (一)银行授信额度

  根据公司日常经营需要,宁波建工母公司拟安排申请银行授信额度不超过58亿元人民币;其中本外币贷款额度不超过33亿元,信用证、银行承兑汇票、保函等不超过25亿元。具体授权公司董事会办理。

  (二)银行贷款额度

  公司及子公司银行贷款余额拟不超过80亿元。具体授权公司董事会办理。

  (三)公司子公司对公司担保事项

  公司子公司拟对公司提供不超过10亿元的担保。

  (四)公司及子公司对子公司担保事项

  公司及子公司对子公司提供如下担保额度:

  1.对宁波建工工程集团有限公司提供不超过57亿元的担保。

  2.对宁波市政工程建设集团股份有限公司提供不超过45亿元的担保。

  3.对宁波建工建乐工程有限公司提供不超过37亿元的担保。

  4.对浙江广天构件集团股份有限公司提供不超过15亿元的担保。

  5.对宁波冶金勘察设计研究股份有限公司提供不超过2亿元的担保。

  6.对宁波普利凯建筑科技有限公司提供不超过5.4亿元的担保。

  7.对宁波建工钢构有限公司提供不超过0.6亿元的担保。

  8.对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过1.3亿元的担保。

  9.对宁波建工广天构件有限公司提供不超过1.1亿元的担保。

  10.对宁波广天新型建材有限公司提供不超过0.6亿元的担保。

  11.对宁波甬政园林建设有限公司提供不超过1.8亿元的担保。

  12.对宁波东兴沥青制品有限公司提供不超过3.3亿元的担保。

  13.对宁波新力建材科技有限公司提供不超过3.7亿元的担保。

  14.对江油甬诚建设发展有限公司提供不超过4.5亿元的担保。

  15.对浙江广天盛源实业有限公司提供不超过0.6亿元的担保。

  16.对上饶广天建筑构件有限公司提供不超过1.2亿元的担保。

  17.对宁波安森人力资源有限公司提供不超过0.12亿元的担保。

  18.对宁波明森建筑设计院有限公司提供不超过0.24亿元的担保。

  上述担保事项具体授权公司董事长或其授权的代理人办理并签署有关合同及文件。

  在上述授权总担保金额180.46亿元范围内,授权公司董事长或其授权的代理人根据公司实际经营情况在公司全资子公司之间、控股子公司之间调剂使用预计额度,如在批准期间发生新设立下属子公司的,也可以在相应的担保预计金额范围内调剂使用。但若发生超过预计总额度的担保,则按相关规范性文件和《公司章程》的要求,另行提交公司董事会和股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  (一)宁波建工工程集团有限公司,注册资金120,000万元,公司持股100%,主要业务工程总承包,房屋和土木工程建筑业,建筑安装业,建筑智能化工程施工,建筑设备及建筑周转材料租赁,钢结构件制作安装。截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额888,580.71万元,负债总额710,564.36万元,净资产178,016.35万元,资产负债率为79.97%。2020年度实现营业收入964,979.17万元,净利润15,564.82万元。

  (二)宁波市政工程建设集团股份有限公司,注册资金65,050万元,公司持股95%,公司全资子公司宁波建工投资有限公司持股5%。主要业务:城市建设工程施工及其他建筑工程施工,园林工程,公路工程环保工程施工。截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额484,588.10万元,负债总额385,684.99万元,净资产98,903.11万元,资产负债率为79.59%。2020年度实现营业收入567,809.96万元,净利润7,849.38万元。

  (三)宁波建工建乐工程有限公司,注册资金43,800万元,公司持股100%,主要业务:房屋建筑工程、室内外装饰工程的施工。截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额323,400.51万元,负债总额246,038.84万元,净资产77,361.67万元,资产负债率为76.08%。实现营业收入365,922.67万元,净利润7,439.85万元。

  (四)浙江广天构件集团股份有限公司,注册资金6,261.40万元,公司持股77.16%,主要业务:预拌商品混凝土生产,水泥预制构件、钢结构件的加工、制作。截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额133,260.90万元,负债总额92,015.65万元,净资产41,245.26万元,资产负债率为69.05%。2020年度实现营业收入115,040.76万元,净利润6,729.13万元。

  (五)宁波冶金勘察设计研究股份有限公司,注册资金8,800万元,公司持股85%,主要业务:测绘,工程地质和水文地质勘察,岩土工程,土石方,预应力工程、特种专业工程施工;地基基础检测;地质灾害危险性评估,地质灾害治理工程设计、勘察、施工。截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额36,345.90万元,负债总额26,846.59万元,净资产9,499.31万元,资产负债率为73.86%。2020年度实现营业收入45,054.49万元,净利润1,518.81万元。

  (六)宁波普利凯建筑科技有限公司,注册资金10,000万元,公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股51%,主要业务:建筑工业化,装配式建筑设计、研发、销售。截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额36,345.02万元,负债总额27,270.25万元,净资产9,074.77万元,资产负债率为75.03%。实现营业收入19,878.02万元,净利润342.98万元。

  (七)宁波建工钢构有限公司,注册资金15,000万元,公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股100%,主要业务:钢结构、网架及配套板材的制作、安装、设计。截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额24,765.29万元,负债总额10,691.48万元,净资产14,073.80万元,资产负债率为43.17%。实现营业收入13,468.04万元,净利润-53.01万元。

  (八)宁波经济技术开发区建兴物资有限公司,注册资金1,000万元,公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股100%,主要业务:建筑材料、装潢材料、建筑机械设备、五金交电、机电设备等的批发、零售。截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额18,232.81万元,负债总额13,627.64万元,净资产4,605.17万元,资产负债率为74.74%。实现营业收入20,705.87万元,净利润455.76万元。

  (九)宁波建工广天构件有限公司,注册资金3,000万元,公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股100%,主要业务:预拌混凝土、预应力管桩的生产;建筑构件、建筑装饰材料、水性涂料的批发、零售;建筑机械设备租赁。截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额17,820.47万元,负债总额11,326.40万元,净资产6,494.08万元,资产负债率为63.56%。实现营业收入15,877.39万元,净利润1086.02万元。

  (十)宁波广天新型建材有限公司,注册资金2,501万元,公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股51%,公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股49%,主要业务:生产销售商品混凝土、预应力管桩等。截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额8,929.08万元,负债总额4,484.97万元,净资产4,444.11万元,资产负债率为50.23%。实现营业收入7,951.02万元,净利润392.35万元。

  (十一)宁波甬政园林建设有限公司,注册资金5,010万元,公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%,主要业务:市政工程,给排水工程,桥梁工程、园林及绿化配套项目施工。截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额15,125.08万元,负债总额10,129.56万元,净资产4,995.52万元,资产负债率为66.97%。实现营业收入10,818.84万元,净利润31.18万元。

  (十二)宁波东兴沥青制品有限公司,注册资金4,000万元,公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%,主要业务:沥青混凝土的制造、施工。截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额21,942.91万元,负债总额14,841.82万元,净资产7,101.08万元,资产负债率为67.64%。实现营业收入14336.66万元,净利润6.35万元。

  (十三)宁波新力建材科技有限公司,注册资金2,000万元,公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%,主要业务:水泥制品及商品混凝土的生产、销售。截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额40,848.90万元,负债总额30,850.83万元,净资产9,998.07万元,资产负债率为75.52%。实现营业收入30,507.01万元,净利润2,460.22万元。

  (十四)江油甬诚建设发展有限公司,注册资金5,000万元,公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股89%。截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额33,022.12万元,负债总额28,568.83万元,净资产4,453.29万元,资产负债率为86.51%。实现营业收入0万元,净利润-251.88万元。

  (十五)浙江广天盛源实业有限公司,注册资金6,000万元,公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股80%。截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额18,124.94万元,负债总额12,383.79万元,净资产5,741.15万元,资产负债率为68.32%。实现营业收入14,203.16万元,净利润-4.55万元。

  (十六)上饶广天建筑构件有限公司,注册资金1,000万元,公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股80%。截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额11,467.89万元,负债总额7,589.36万元,净资产3,878.54万元,资产负债率为66.18%。实现营业收入15,219.28万元,净利润837.59万元。

  (十七)宁波安森人力资源有限公司,注册资金200万元,公司控股孙公司宁波普利凯建筑科技有限公司持股100%。截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额742.80万元,负债总额272.14万元,净资产470.66万元,资产负债率为36.64%。实现营业收入3,001.12万元,净利润99.40万元。

  (十八)宁波市明森建筑设计院有限公司,注册资金1,000万元,公司控股孙公司宁波普利凯建筑科技有限公司持股100%。截止2020年12月31日,该公司经审计后的资产总额2,188.70万元,负债总额1,666.86万元,净资产521.84万元,资产负债率为76.16%。实现营业收入2501.39万元,净利润-20.38万元。

  三、董事会意见

  公司董事会认为公司年度担保事项审议及办理程序规范,严格控制了担保风险,为公司及子公司的生产经营起到了重要的支持。公司对担保数额的预计符合公司的经营实际,同意将公司2021年银行授信及担保情况的预计事项提交公司股东大会审议通过后实施。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为公司年度发生的担保均在公司股东大会批准的额度内,且各项担保行为履行了必要的程序,担保事项的审议程序合法、有效,不存在损害公司及公司股东利益的情形,符合有关法律法规和公司章程的规定。公司在对外担保风险上做到了严格控制,在符合国家有关政策的前提下,独立董事同意根据各子公司的实际运作情况,继续向各子公司提供审批机构授权规定额度内的担保。在实际操作中,公司必须严格按照对外担保的额度进行。

  五、对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2020年12月31日,公司及子公司对上市主体外的担保余额为102,900.00万元,公司及子公司对子公司提供担保余额为379,008.41万元,占2020年12月31日公司经审计净资产的99.89%,上述担保无逾期情况。

  特此公告。

  宁波建工股份有限公司董事会

  2021年4月20日

  证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2021-023

  转债代码:113036 转债简称:宁建转债

  转股代码:191036 转股简称:宁建转股

  宁波建工股份有限公司

  关于召开2020年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2021年5月11日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2021年5月11日 14:00

  召开地点:宁波市鄞州区宁穿路538号公司总部5楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2021年5月11日

  至2021年5月11日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  其中,第1项及3-10项议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,第2-7项议案已经公司第五届监事会第十一次会议审议通过。详见本公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:7

  应回避表决的关联股东名称:宁波交通投资控股有限公司、宁波广天日月建设股份有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

  自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

  2、法人股东登记时需出具营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证及法人股东持股有效证明;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股有效证明。

  3、异地股东可以以信函或传真方式登记。

  4、登记时间:2021年5月10日8:30-17:00。

  5、登记地点:宁波市鄞州区宁穿路538号5楼公司证券与投资部。

  六、 其他事项

  联系地址:宁波市鄞州区宁穿路538号5楼公司证券与投资部

  联系人:李长春 陈小辉

  联系电话:0574-87066873

  传真:0574-87888090

  出席本次股东大会股东食宿费及交通费自理。

  特此公告。

  宁波建工股份有限公司董事会

  2021年4月20日

  附件1:授权委托书

  ● 报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  宁波建工股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2021-024

  转债代码:113036 转债简称:宁建转债

  转股代码:191036 转股简称:宁建转股

  宁波建工股份有限公司

  2021年第一季度新签合同情况公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021年1月至3月,宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司新签合同617个,合同金额累计约人民币56.92亿元,较上年同期增长47.39%,具体情况如下:

  其中签订的较大合同如下:

  以上数据为阶段性统计数据,由于存在各种不确定性,可能与定期报告披露的数据存在差异。

  特此公告。

  宁波建工股份有限公司董事会

  2021年4月20日

  证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2021-015

  转债代码:113036 转债简称:宁建转债

  转股代码:191036 转股简称:宁建转股

  宁波建工股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波建工股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2021年4月6日发出会议通知,于2021年4月16日以现场方式召开。本次会议应参加董事11名,现场出席11名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经记名投票方式表决通过了如下议案:

  一、关于2020年度董事会工作报告的议案

  本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、关于2020年度总经理工作报告的议案

  本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

  三、关于2020年度报告及其摘要的议案

  本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、关于2020年度财务决算报告的议案

  本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、关于2020年度利润分配的议案

  本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  六、关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案

  本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

  七、关于公司2020年度银行授信及担保相关事项的议案

  本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  八、关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案

  本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事周杰、徐文卫、徐朝辉、张朝君回避了表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  九、关于会计政策变更的议案

  公司董事会认为本次公司会计政策的变更符合财政部相关政策的要求,能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。

  本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

  十、关于聘请2021年度审计机构的议案

  本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十一、关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

  本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

  十二、关于审议《宁波建工股份有限公司总经理工作细则》的议案

  本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

  十三、关于审议《宁波建工股份有限公司内部审计制度》的议案

  本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

  十四、关于审议《宁波建工股份有限公司内部控制评价办法》的议案

  本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

  十五、关于审议《宁波建工股份有限公司财务管理制度》的议案

  本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

  十六、关于审议《宁波建工股份有限公司投资管理制度》的议案

  本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

  十七、关于审议《宁波建工股份有限公司资产处置管理制度》的议案

  本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

  十八、关于审议《宁波建工股份有限公司对外担保管理办法》的议案

  本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十九、关于审议《宁波建工股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

  本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二十、关于召开2020年度股东大会的议案

  公司拟于2021年5月11日以现场及网络投票方式召开宁波建工股份有限公司2020年度股东大会。

  本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告。

  宁波建工股份有限公司董事会

  2021年4月20日

  证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2021-017

  转债代码:113036 转债简称:宁建转债

  转股代码:191036 转股简称:宁建转股

  宁波建工股份有限公司

  关于2020年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 公司2020年度利润分配方案:派发本公司2020年末期现金红利每股现金人民币0.1元(含税),剩余未分配利润全部结转至2021年度。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次利润分配的股数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

  ● 本分配预案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议后方可实施。

  一、利润分配方案内容

  经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司实现净利润297,322,547.57元,其中归属于母公司股东的净利润279,589,539.24元。截至2020年12月31日,公司累计可供股东分配的利润为373,426,671.18元。

  拟以利润分配股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税),不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期,实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定,按前述计算的每股现金分红(税前)金额不变。

  暂以公司2021年3月31日股本计算,预计应付2020年普通股股利97,608,390.20元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

  二、公司履行的决策程序

  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  2021年4月16日,公司第五届董事会第十五次会议以11票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》。

  (二)独立董事意见

  公司独立董事认为:公司拟以总股本为基数,每10股派现金红利1.00元(含税)。由于公司发行的可转债处于转股期,实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数确定。该利润分配方案符合公司经营实际,维护了公司及全体股东的利益。

  三、相关风险提示

  公司本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

  宁波建工股份有限公司董事会

  2021年4月20日

  证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2021-019

  转债代码:113036 转债简称:宁建转债

  转股代码:191036 转股简称:宁建转股

  宁波建工股份有限公司

  关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本事项尚需提交股东大会审议。

  ● 日常关联交易未导致公司对关联方形成依赖。

  ● 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司和中小股东的利益,不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响本公司未来财务状况、经营成果。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  本次日常关联交易事项已经公司2021年4月16日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过,关联董事回避了表决。独立董事事前认可该交易事项,并发表了事前认可意见:公司2021年度日常性关联交易的预计能够合理地预测公司2021年度可能发生的关联交易,其交易类型均属于公司正常生产经营所需,交易定价公开、公平、公正且符合市场交易原则,不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

  本次日常关联交易事项尚需提交股东大会批准,关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。

  (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

  经统计,公司2020年与公司间接控股股东宁波通商集团有限公司(简称“通商集团”)、直接控股股东宁波交通投资控股有限公司(简称“宁波交投”),公司持股5%以上股东宁波广天日月建设股份有限公司(简称“广天日月”)及其关联企业发生的日常关联交易累计为68,115,946.27元,占公司年度营业收入总额的0.34%,占公司期末总资产的0.37%,少于经公司2019年年度股东大会审议通过的关联交易预计数。作为宁波本地具有较大影响力的企业,公司与宁波交投及通商集团常年保持较为稳定的日常经营交易,相关交易定价遵循市场化原则,交易价格公允合理。

  通商集团、宁波交投及其关联方、广天日月2020年1月至12月与公司的日常经营交易情况如下:

  单位:元

  (三)2021年度日常关联交易预计金额和类别

  2021年公司与关联企业可能发生的日常关联交易预计如下:

  单位:元

  二、关联方介绍和关联关系

  单位:万元

  上述关联方生产经营情况正常,均具备完全履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,公司的独立经营不会受到不利影响。

  三、关联交易定价政策

  公司关联交易的定价基本原则为:(1)有政府规定价格的,依据该价格确定;(2)无政府定价的,按照当时、当地的市场价格标准确定;(3)若无适用的市场价格标准,则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行,有利于资源的优化配置及生产效率的提高。相关交易不会损害中小股东的利益,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,也不会影响上市公司的独立性。

  五、独立董事相关意见

  公司独立董事依照相应职责,对公司2020年度实际发生的日常关联交易进行了审查,发表了事前认可意见同意将该事项提交公司董事会审议,并发表独立意见:我们认为公司在2020年度内发生的关联交易事项均属于正常的经济行为,其审议程序及实施均符合公司相关制度及法律法规的要求,未违反公司内部控制流程及相关规定。公司通过对未来经营情况的预测,对2021年度可能发生的日常性关联交易进行了预计,相关交易的定价都遵循了公平、公正的原则,不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形。

  特此公告。

  宁波建工股份有限公司董事会

  2021年4月20日

  (下转B76版)

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