首页 > 货币资讯 > 山推股份股票:山推股份: 山推股份公司关于召开公司2

山推股份股票:山推股份: 山推股份公司关于召开公司2

原标题:山推股份股票:山推股份: 山推股份公司关于召开公司2

  证券代码:000680证券简称:山推股份?公告编号:2021-036

  ?山推工程机械股份有限公司

  ?关于召开?2021?年第一次临时股东大会的通知

  ?本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

  ?山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议决定

  于?2021?年?5?月?31?日(星期一)召开?2021?年第一次临时股东大会,现将会议情况通知

  如下:

  ?一、召开会议的基本情况

  ?(一)股东大会届次:本次股东大会是公司?2021?年第一次临时股东大会。

  ?(二)股东大会的召集人:公司第十届董事会。

  ?(三)会议召开的合法、合规性:本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有

  关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  ?(四)会议召开日期和时间:

  ?现场会议时间:2021?年?5?月?31?日(星期一)下午?14:00。

  ?网络投票时间:2021?年?5?月?31?日(星期一),其中:

  午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  ?(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

  (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以

  在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ?本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投

  票。若同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

  (六)会议的股权登记日:2021?年?5?月?26?日(星期三)。

  (七)出席对象:

  于股权登记日?2021?年?5?月?26?日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登

  记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出

  席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (八)现场会议地点:山东省济宁市高新区?327?国道?58?号公司总部大楼?109?会议室。

  二、会议审议事项

  (一)审议的议案

  (二)议案审议说明

  《证券时

  报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

  三、提案编码

  提案备注

  ?提案名称

  编码该列打勾的栏目可以投票

  非累积投票提案

  四、会议登记办法

  (一)会议登记办法

  法人股东请持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、深圳股东账

  户卡、出席人身份证办理登记;个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证

  明办理登记;委托代理人持本人身份证,授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持

  股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,出席现场会议

  时,需携带相关证件原件到场。(授权委托书详见附件2)

  ?(二)其他事项

  联系人:袁?青?秦晓莉?贾?营

  联系电话:0537-2909616,2909532

  传真:0537-2340411

  电子邮箱:zhengq@shantui.com

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为

  http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程详见附件1)

  六、备查文件

  公司第十届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  附件1:参加网络投票的具体操作流程

  附件2:授权委托书

  山推工程机械股份有限公司董事会

  二〇二一年五月十三日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  ?一、网络投票的程序

  ?对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  见。

  ?股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体

  提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,

  其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案

  投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  ?二、通过深交所交易系统投票的程序

  ?三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  的任意时间。

  服务身份认证业务指引(2016?年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”

  或?“?深?交?所?投?资?者?服?务?密?码?”。?具?体?的?身?份?认?证?流?程?可?登?录?互?联?网?投?票?系?统

  http://wltp.cninfo.com.cn?规则指引栏目查阅。

  规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件?2:

  授权委托书

  兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席?2021?年?5?月?31?日(星期一)

  召开的山推工程机械股份有限公司?2021?年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授

  权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东

  大会需要签署的相关文件。

  本人(本单位)对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下:

  备注

  提案

  提案名称?该列打勾的栏目可以?同意?反对?弃权

  编码

  投票

  非累积投票提案

  注:1、表决除累计投票议案外的所有议案时,本次股东大会委托人可在“同意”、

  “反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案,不得有多项授权指示。如果委托人

  对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的,则受托代理人可

  自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

  对上述议案投票表决。

  委托人姓名:委托人身份证号码或营业执照注册号:

  委托人股东账户:委托人持股数量:

  受托人姓名:受托人身份证号码:

  委托日期:?委托人签字(盖章):

  查看原文公告

阅读全文

本文转载自网络,版权归原作者所有,如发现本站文章存在内容、版权或其它问题,烦请联系,我们将及时删除。

标签: ,