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世纪鼎利股票:世纪鼎利:2020年年度股东大会决议公

原标题:世纪鼎利股票:世纪鼎利:2020年年度股东大会决议公

  证券代码:300050 证券简称:世纪鼎利 公告编号:2021-023

  珠海世纪鼎利科技股份有限公司

  2020年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  珠海世纪鼎利科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年年度股东大会于2021年3月19日(星期五)下午14:30在珠海市港湾大道科技五路8号一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年3月19日(星期五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年3月19日(星期五)上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

  通过现场和网络投票的股东12人,代表股份171,746,262股,占上市公司总股份的30.0468%。其中:通过现场投票的股东10人,代表股份171,654,562股,占上市公司总股份的30.0307%。通过网络投票的股东2人,代表股份91,700股,占上市公司总股份的0.0160%。

  本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王耘先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

  二、议案审议表决情况

  经与会股东认真审议,通过现场记名投票及网络投票相结合的方式,表决结

  果如下:

  1、审议通过了《关于的议案》

  表决结果:同意171,746,262股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意14,048,887股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  2、审议通过了《关于的议案》

  表决结果:同意171,746,262股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意14,048,887股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3、审议通过了《关于全文及其摘要的议案》

  表决结果:同意171,746,262股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意14,048,887股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  4、审议通过了《关于的议案》

  表决结果:同意171,746,262股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意14,048,887股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  5、审议通过了《关于的议案》

  表决结果:同意171,746,262股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意14,048,887股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  6、审议通过了《关于2021年度董事薪酬方案的议案》

  王耘、许泽权、王莉萍均为关联股东,回避了对提案的表决。王耘、许泽权、王莉萍所持有股份不纳入该项议案有表决权股份总数。

  表决结果:同意111,493,587股,占出席会议所有股东所持股份的64.9176%%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意14,048,887股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默

  认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  7、审议通过了《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

  表决结果:同意171,746,262股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意14,048,887股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  8、审议通过了《关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》

  表决结果:同意171,746,262股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意14,048,887股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  9、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

  根据《公司法》规定,此项议案为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  许泽权、郭峰、包雨、陈红均为关联股东,回避了对提案的表决。许泽权、郭峰、包雨、陈红所持有股份不纳入该项议案有表决权股份总数。

  表决结果:同意165,596,283股,占出席会议所有股东所持股份的96.4191%%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意14,048,887股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  10、审议通过了《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》

  根据《公司法》规定,此项议案为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  表决结果:同意171,746,262股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意14,048,887股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  11、审议通过了《关于改选及增补第五届董事会非独立董事的议案》

  本议案以累积投票的方式选举李涛先生、唐健源先生、李勇先生、何旋先生为公司第五届董事会非独立董事。具体表决情况如下:

  11.01 选举李涛先生为第五届董事会非独立董事;

  表决情况:同意171,654,567股,占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意13,957,192股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。

  表决结果:李涛先生当选公司第五届董事会非独立董事。

  11.02 选举唐健源先生为第五届董事会非独立董事;

  表决情况:同意171,654,567股,占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意13,957,192股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。

  表决结果:唐健源先生当选公司第五届董事会非独立董事。

  11.03 选举李勇先生第五届董事会非独立董事;

  表决情况:同意171,654,567股,占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意13,957,192股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。

  表决结果:李勇先生当选公司第五届董事会非独立董事。

  11.04选举何旋先生为第五届董事会非独立董事;

  表决情况:同意171,654,567股,占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意13,957,192股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。

  表决结果:何旋先生当选公司第五届董事会非独立董事。

  12、审议通过了《关于改选第五届董事会独立董事的议案》

  本议案以累积投票的方式选举叶勇先生、吕敏女士、王忠为先生为公司第五届董事会独立董事。具体表决情况如下:

  12.01 选举叶勇先生为第五届董事会独立董事;

  表决情况:同意171,654,567股,占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意13,957,192股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。

  表决结果:叶勇先生当选公司第五届董事会独立董事。

  12.02选举吕敏女士为第五届董事会独立董事;

  表决情况:同意171,654,567股,占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意13,957,192股,占出席会议的中小投资

  者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。

  表决结果:吕敏女士当选公司第五届董事会独立董事。

  12.03选举王忠为先生为第五届董事会独立董事;

  表决情况:同意171,654,567股,占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意13,957,192股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。

  表决结果:王忠为先生当选公司第五届董事会独立董事。

  13、审议通过了《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》

  本议案以累积投票的方式选举郭佳妮女士、张谦女士为公司第五届监事会非职工代表监事。具体表决情况如下:

  13.01 选举郭佳妮女士为第五届监事会非职工代表监事;

  表决情况:同意171,654,567股,占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意13,957,192股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。

  表决结果:郭佳妮女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。

  13.02 选举张谦女士为第五届监事会非职工代表监事。

  表决情况:同意171,654,567股,占出席会议所有股东所持股份的99.9466%。

  其中,中小投资者的表决情况:同意13,957,192股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.3473%。

  表决结果:张谦女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。

  三、律师出具的法律意见

  广东国鼎律师事务所黄赛、周安安律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书。

  广东国鼎律师事务所律师在核查后认为:本次股东大会的召集、召开程序符

  合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2020年年度股东大会决议;

  2、广东国鼎律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  珠海世纪鼎利科技股份有限公司

  董 事 会

  二○二一年三月十九日

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