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佛塑科技股票:佛山佛塑科技集团股份有限公司

原标题:佛塑科技股票:佛山佛塑科技集团股份有限公司

  原标题:佛山佛塑科技集团股份有限公司

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  全部董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以967,423,171股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司主要从事各类先进高分子新材料的生产与销售。公司主要产品及其用途情况如下:

  ■

  公司紧紧围绕新材料产业发展定位,坚持技术创新、精细化管理、资本运作“三轮驱动”的经营策略,加大相关新材料的技术攻坚及市场推广力度,加快发展高端功能性薄膜,加大投资着力形成新的增长点。公司所从事的高分子新材料行业属于国家战略性新兴产业,已形成以渗析材料、光电材料和阻隔材料为框架的产业布局,偏光膜、粗化电工膜、超薄型电容膜、安全型电容器用金属化膜、透气膜、无孔透湿膜、复合塑料编织材料等多种差异化产品在技术、质量、性能方面均具有先进性,是细分市场的领军企业。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2020年,面对新冠疫情带来的国内外经济形势重大变化、经济下行压力和市场风险加剧、不稳定不确定因素显著增多的外部环境,公司坚决扛起疫情防控责任,主动发挥企业功能优势,积极履行社会责任,生产疫情防控急需口罩系列产品,控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司、佛山金万达科技股份有限公司在2020年春节期间紧急复工生产医疗防护服用重要材料,全力为疫情防控提供物资保障;公司上下齐心协力,攻坚克难,奋力拼搏,持续落实“调结构、强管理、强创新、强团队、促发展”的工作方针,积极应对外部环境的挑战,在常态化疫情防控中扎实做好经营改革发展各项工作,把握市场机会。公司紧紧围绕新材料产业发展定位,深挖优势产品的市场需求,加大市场开拓;聚焦精细化管理,实现降本增效;狠抓重点项目实施,推动项目达产达标;加强自主创新,培育发展新动能;强化内部管控,整合利用资源;完善全面风险管控体系,提高风险防控能力;扎实做好安全生产管理工作,提升安全管理水平;着力人才强企和企业文化建设,为公司持续发展提供支撑。报告期内,公司主业利润实现较大幅度增长,但由于参股企业金辉公司经营业绩继续亏损,公司根据《企业会计准则》等相关规定的要求,基于谨慎性原则,对其长期股权投资计提资产减值准备11,182.68万元。2020年,公司实现营业收入22.99亿元,比上年度减少19.27%,归属于上市公司股东净利润7,065.83万元,比上年度增长62.88%。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  见前述“报告期经营情况简介”。

  6、面临退市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2020年4月29日,公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意公司根据中华人民共和国财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号-收入》(财会〔2017〕22号,以下简称“新收入准则”)的规定和要求,对会计政策相关内容进行调整,自2020年1月1日起开始执行上述新收入准则。

  公司本期无重要会计估计变更。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1.报告期内,经紫金县市场监督管理局核准,原控股子公司广东省佛塑新能源有限公司于2020年11月完成工商注销登记手续,不再纳入公司合并报表范围。

  2.报告期内,经佛山市市场监督管理局核准,原控股子公司佛山市金冠高科新材料有限公司于2020年12月完成工商注销登记手续,不再纳入公司合并报表范围。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董事长: 唐强

  二〇二一年三月二十四日

  证券代码:000973   证券简称:佛塑科技 公告编号:2021-12

  佛山佛塑科技集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年3月12日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十届董事会第十四次会议的通知,会议于2021年3月24日在公司本部二楼会议室以现场会议表决方式召开,会议由董事长唐强先生主持,应到董事7人,实到7人,全体监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《公司2020年年度报告》全文及摘要

  详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司2020年年度报告》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《公司2020年度董事会报告》

  详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司2020年年度报告》全文中的“第四节 经营情况讨论与分析”。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《公司2020年度利润分配的预案》

  经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度母公司净利润为83,020,159.19元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润提取10%法定盈余公积8,302,015.92元,加上2020年初未分配利润615,069,226.95元,已经实施了2019年度股利分配29,022,695.13元,2020年累计可供分配利润 660,764,675.09元。拟定公司2020年度利润分配预案如下:

  以2020年末总股本967,423,171股为基数,向全体股东每10股派发0.3元现金股利(含税),共分配29,022,695.13元,剩余631,741,979.96元未分配利润结转以后年度分配;2020年度不进行资本公积金转增股本。

  上述公司2020年度利润分配方案符合《公司章程》、《分红管理制度》规定的利润分配政策和《公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》等规定。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

  公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项发表了独立意见。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  四、审议通过了《关于公司2020年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

  详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司关于2020年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

  公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项发表了独立意见。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  五、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

  详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司2020年度内部控制评价报告》、《公司2020年度内部控制审计报告》。

  公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项发表了独立意见。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过了《关于公司2021年预计为控股子公司提供担保的议案》

  详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司关于2021年预计为控股子公司提供担保的公告》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  七、审议通过了《关于公司2021年预计开展外汇交易业务的议案》

  详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司关于2021年预计开展外汇交易业务的公告》。

  公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项发表了独立意见。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  八、审议通过了《关于公司2021年预计发生日常关联交易事项的议案》

  详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司2021年预计发生日常关联交易的公告》。

  会议逐项审议表决通过了该议案,表决情况如下:

  (1)公司向广东省广新控股集团有限公司(以下简称“广新集团”)的全资子公司采购的关联交易事项,预计发生金额不超过200万元;关联董事唐强先生回避表决,出席会议的其余6名董事同意6票,反对0票,弃权0票。

  (2)公司向佛山杜邦鸿基薄膜有限公司(以下简称“杜邦鸿基公司”)采购的关联交易事项,预计发生金额不超过200万元;关联董事黄丙娣女士回避表决,出席会议的其余6名董事同意6票,反对0票,弃权0票。

  (3)公司向宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司(以下简称“宁波杜邦帝人鸿基”)采购的关联交易事项,预计发生金额不超过200万元;关联董事黄丙娣女士回避表决,出席会议的其余6名董事同意6票,反对0票,弃权0票。

  (4)公司向广新集团的全资子公司销售的关联交易事项,预计发生金额不超过500万元;关联董事唐强先生回避表决,出席会议的其余6名董事同意6票,反对0票,弃权0票。

  (5)公司向杜邦鸿基公司销售的关联交易事项,预计发生金额不超过9,000万元;关联董事黄丙娣女士回避表决,出席会议的其余6名董事同意6票,反对0票,弃权0票。

  (6)公司向杜邦鸿基公司提供管理服务关联交易事项,预计发生金额不超过600万元;关联董事黄丙娣女士回避表决,出席会议的其余6名董事同意6票,反对0票,弃权0票。

  (7)公司向宁波杜邦帝人鸿基提供管理服务关联交易事项,预计发生金额不超过150万元;关联董事黄丙娣女士回避表决,出席会议的其余6名董事同意6票,反对0票,弃权0票。

  (8)公司向杜邦鸿基公司出租物业关联交易事项,预计发生金额不超过1,500万元;关联董事黄丙娣女士回避表决,出席会议的其余6名董事同意6票,反对0票,弃权0票。

  (9)公司向佛山市金辉高科光电材料股份有限公司出租物业关联交易事项,预计发生金额不超过100万元;关联董事唐强先生、黄丙娣女士回避表决,出席会议的其余5名董事同意5票,反对0票,弃权0票。

  公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对上述关联交易事项进行事前认可并发表了独立意见。

  九、审议通过了《关于制订〈公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划〉的议案》

  为了进一步增加公司利润分配政策的透明度,完善和健全公司利润分配决策和监督机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,保护投资者的合法权益,便于投资者形成稳定的回报预期,引导投资者树立长期和理性投资理念,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件要求和《公司章程》的规定,并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,制定《公司未来三年(2021年—2023年)股东回报规划》。

  详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》。

  公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项发表独立意见。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  十、审议通过了《关于修改〈公司累积投票制度实施细则〉的议案》

  为了进一步提升公司法人治理水平,维护中小股东利益,决定修改《公司累积投票制度实施细则》有关表决方式、投票程序等条款。详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司累积投票制度实施细则》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  十一、审议通过了《关于修改〈公司征集投票权实施细则〉的议案》

  为切实保护股东利益,完善公司法人治理结构,规范征集投票权行为,根据《证券法》《上市公司治理准则》等规定要求,决定修改《公司征集投票权实施细则》有关征集投票权主体的条款。详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司征集投票权实施细则》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  十二、审议通过了《关于控股子公司佛山金智节能膜有限公司清算注销的议案》

  详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于控股子公司佛山金智节能膜有限公司清算注销的公告》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  十三、审议通过了《关于召开公司二○二○年年度股东大会的有关事宜》

  详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司关于召开二○二○年年度股东大会的通知》。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董事会

  二○二一年三月二十六日

  证券代码:000973 证券简称:佛塑科技    公告编号:2021-14

  佛山佛塑科技集团股份有限公司关于2020年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2021年3月24日,佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2020年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》,本议案尚须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  一、概述

  根据《企业会计准则》等相关规定,公司对各类资产进行了全面清查。为了客观、真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,公司拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。经公司第十届董事会第十一次会议批准,公司已于2020年前三季度计提资产减值准备3,517.44万元,公司2020年拟计提各类信用减值损失和资产减值准备总额为15,900.40万元,涵盖了上述2020年前三季度计提资产减值准备金额。具体情况如下:

  ■

  二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况

  (一)信用减值损失

  1.公司对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加,处于第一阶段,本公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时,考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

  未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融资产的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

  对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

  本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

  2.按类别列示:

  单位:万元

  ■

  3.经公司评估,2020年,公司计提信用减值损失1,218.25万元,其中应收票据减少坏账准备2.66万元,应收账款增加坏账准备37.95万元、其他应收款增加坏账准备1,173.48万元、应收款项融资增加坏账准备9.48万元。

  4.截至2020年12月31日,公司为广州华工百川科技有限公司提供的财务资助余额为11,580.00万元。公司于2020年对此项财务资助计提坏账准备509.01万元。截至本报告期末,公司对此项财务资助累计计提坏账准备7,089.01万元。

  (二)存货跌价准备

  1.公司存货跌价准备的计提方法:公司存货期末或每年年度终了按成本与可变现净值孰低法计量,对单个存货项目可变现净值低于存货成本的差额,提取存货跌价准备。可变现净值,是指企业在正常生产经营过程中,以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。

  2.本期计提存货跌价准备的金额为:2,732.01万元。

  ① 按类别列示:

  单位:万元

  ■

  ②本期存货跌价准备转销的金额为3,792.22万元。

  (三)长期股权投资减值准备

  公司长期股权投资于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认。

  佛山市金辉高科光电材料股份有限公司(以下简称“金辉公司”)原为公司的控股子公司,2011年,公司将所持有的金辉高科48.125%股权中的16%作价转让给广东恒正投资有限公司及广东恒健创业投资有限公司后对金辉高科不再拥有控制权,根据企业会计准则相关规定,按金辉高科股权的评估价值计算确认公司持有金辉高科32.125%的剩余股权的公允价值,在2011年度合并报表中增加投资收益25,343万元,并形成相应长期股权投资,该项投资收益没有现金流入。2017年金辉公司增资后,公司对金辉公司的持股比例由32.125%减少至25.515%,公司由此按照最新持股比例计算应享有的净资产份额,合并报表长期股权投资增值额变为20,235万元,该次增值额变化也没有对现金流造成影响。

  截至2020年12月31日,公司对金辉公司长期股权投资账面原值为34,460.23万元。金辉公司因佛山三水工厂设备相对落后,安徽芜湖项目正在建设尚未投产,2020年经营业绩继续亏损。根据中广信评报字[2021]第009号评估报告,金辉公司于评估基准日2020年12月31日的股东全部权益价值为人民币55,665.45万元,公司对应得出其长期股权投资价值为14,203.04万元,根据《企业会计准则》等相关规定的要求,基于谨慎性原则,2020年1-12月,公司对其长期股权投资计提资产减值准备11,182.68万元。2019年,公司已对长期股权投资计提资产减值准备9,074.51万元。截至本报告期末,公司对金辉公司长期股权投资累计计提减值准备20,257.19万元,已覆盖合并报表长期股权投资增值额,且该部分长期股权投资减值准备没有造成现金流出。

  (四)商誉减值准备

  1.公司期末将控股子公司东莞华工佛塑新材料有限公司整体认定为一个资产组,采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额,该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。东莞华工佛塑新材料有限公司根据即将签订的合同协议、未来的战略规划、市场竞争情况等因素的综合分析编制未来5年及永续期盈利预测及现金流量预测。

  2.本期商誉减值准备增加767.46万元,具体明细如下:

  单位:万元

  ■

  经测试,截至本报告期末,对东莞华工佛塑新材料有限公司商誉累计计提减值准备1,973.11万元。

  三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响

  公司2020年计提信用减值损失1,218.25万元、资产减值损失14,682.15万元,共计15,900.40万元,符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。本次计提信用减值损失及资产减值损失共计影响当期利润15,900.40万元,其中影响母公司当期利润8,389.97万元。

  四、独立董事意见

  根据企业会计准则和相关会计政策,公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提信用减值损失和资产减值损失后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意公司2020年度计提信用减值损失和资产减值损失15,900.40万元。

  五、监事会意见

  公司2020年度计提信用减值损失和资产减值损失共计15,900.40万元,符合《企业会计准则》相关规定和公司资产的实际情况,能更加公允地反映公司的资产状况,没有发现存在损害公司和中小股东利益的情形。

  特此公告。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

  二○二一年三月二十六日

  证券代码:000973 证券简称:佛塑科技    公告编号:2021-15

  佛山佛塑科技集团股份有限公司2021年日常关联交易预计

  公告

  公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  2021年3月24日,佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2021年预计发生日常关联交易事项的议案》,公司预计2021年度公司与各关联人进行的日常关联交易,各关联交易子议案之关联董事已回避表决,具体情况如下:

  1.公司与广东省广新控股集团有限公司(以下简称“广新集团”)的全资子公司进行采购、销售的日常关联交易总额为700万元,关联董事唐强先生回避表决。

  2. 公司与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司(以下简称“杜邦鸿基公司”)进行采购、销售、提供劳务、物业租赁的日常关联交易总额为11,300万元,关联董事黄丙娣女士回避表决。

  3. 公司与宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司(以下简称“宁波杜邦帝人鸿基”)进行采购、提供劳务的日常关联交易总额为350万元,关联董事黄丙娣女士回避表决。

  4. 公司与佛山市金辉高科光电材料股份有限公司(以下简称“金辉公司”)进行物业租赁的日常关联交易总额为100万元,关联董事唐强先生、黄丙娣女士回避表决。

  本次预计日常关联交易在董事会审批权限内,无须提交股东大会审批。

  (二)预计日常关联交易类别和金额

  单位:万元

  ■

  (三)2020年度日常关联交易实际发生情况

  单位:万元

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  1.广新集团是公司的控股股东,持有公司26.75%股权,广新集团及其全资子公司、控股子公司均为公司的关联法人。法定代表人:白涛;注册资本:30亿元;住所:广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房;经营范围:股权管理;股权投资及股权咨询;组织企业资产重组、优化配置;资本营运及管理;资产托管,国内贸易,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;信息服务业务。广新集团经营正常,具备良好的交易信用与履约能力,预计对公司支付的款项不会形成坏账。广新集团最近两年的主要财务指标如下:

  单位:万元

  ■

  2.杜邦鸿基公司是公司的参股公司。公司董事黄丙娣女士担任杜邦鸿基公司董事长,杜邦鸿基公司为公司的关联法人。法定代表人:黄丙娣;注册资本:7,915.58万美元;住所:佛山市禅城区东鄱南路6号;经营范围:生产、加工、销售各种用途的双向拉伸聚酯薄膜,双向拉伸聚酯薄膜的批发、进口业务(不设店铺,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。杜邦鸿基公司经营正常,具备良好的交易信用与履约能力,预计对公司支付的款项不会形成坏账。杜邦鸿基公司最近两年的主要财务指标如下:

  单位:万元

  ■

  3.宁波杜邦帝人鸿基是公司的参股公司。公司董事黄丙娣女士担任宁波杜邦帝人鸿基董事长,宁波杜邦帝人鸿基为公司的关联法人。法定代表人:黄丙娣;注册资本:688万美元;住所:宁波市北仑区凤洋二路9号;经营范围:双向拉伸聚酯薄膜的生产和加工。宁波杜邦帝人鸿基经营正常,具备良好的交易信用与充分的履约能力,预计对公司支付的款项不会形成坏账。宁波杜邦帝人鸿基最近两年的主要财务指标如下:

  单位:万元

  ■

  4. 金辉公司是广新集团的控股孙公司,也是公司的参股公司,金辉公司为公司的关联法人。法定代表人:成有江;注册资本:12,000万元;住所:佛山市禅城区季华一路28号一座二幢17层;经营范围:生产、销售锂离子电池隔膜等离子渗透微孔薄膜、功能性聚合物膜片、绝缘薄膜、各种用途半透膜等环保用有机膜。金辉公司具备履约能力,预计对公司支付的款项不会形成坏账。金辉公司最近两年的主要财务指标如下:

  单位:万元

  ■

  三、关联交易主要内容

  (一)交易的定价政策及定价依据

  交易双方签订协议所涉及的产品交易及其他交易费用,除国家法律、法规和规范性文件另有规定外,依次按下列三种原则定价:

  1. 国家物价管理部门规定的价格;

  2. 行业之可比市场价格(若国家物价管理部门没有规定);

  3. 合理的推定价格(若国家物价管理部门没有规定和无可比之市场价格)。

  (二)关联交易协议签署情况

  1.公司与广新控股集团的全资子公司的采购、销售关联交易事项,经本次董事会审议通过后,公司授权经理层就日常发生的各笔具体交易签署购销合同。

  2.公司与杜邦鸿基公司的采购、销售关联交易事项,经本次董事会审议通过后,公司授权经理层就日常发生的各笔具体交易签署购销合同。

  3.公司向宁波杜邦帝人鸿基公司的采购关联交易事项,经本次董事会审议通过后,公司授权经理层就日常发生的各笔具体交易签署购销合同。

  4.2006年12月14日,公司与杜邦鸿基公司的股东杜邦帝人薄膜中国有限公司签订了《关于成立佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的合资经营合同之补充合同》,公司自2007年1月1日起向杜邦鸿基公司及其关联公司(包括宁波杜邦帝人鸿基公司)提供有偿支援服务,支援服务费用计提方式如下:杜邦鸿基公司、宁波杜邦帝人鸿基公司每年按当年销售净额少于或等于一亿美元,按照销售净额的0.7%支付给公司;销售净额超过一亿美元,按照销售净额的0.5%支付给公司。协议有效期:2007年1月1日起至双方终止合同为止。协议生效条件或时间:协议经双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章,于2007年3月26日经广东省对外贸易经济合作厅批复生效。

  5.公司拟向杜邦鸿基出租土地、厂房、办公楼等公司物业,预计2021年租金不超过1,500万元,经本次董事会审议通过后,公司授权经理层就具体事项签署相关的租赁合同。

  6.公司拟向金辉公司出租物业,预计2021年全年租金不超过100万元;如公司代为收取水、电、气等费用,则由公司按照金辉公司的实际使用的水、电、气的数量和当地相关部门的收费单价据实收取。经本次董事会审议通过后,公司授权经理层就具体事项签署相关的租赁合同。

  四、关联交易目的及对公司的影响

  公司与关联方保持长期、良好的合作伙伴关系,公司与关联方之间的关联交易均为公司正常经营活动,有利于实现优势互补、合作发展,丰富及完善公司的产品链和供应链,因此公司与关联方之间的关联交易是必要的,公司在业务稳健发展的情况下,将会持续开展与上述关联方之间公平、互惠的合作。

  上述关联方具备良好的交易信用与履约能力,预计对公司支付的款项不会形成坏账。公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件,不会损害公司及公司股东的利益,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果造成重大影响。

  公司与上述关联方之间的日常关联交易对公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

  五、独立董事意见

  公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对公司2021年预计发生日常关联交易事项进行了事前认可,并发表了独立意见,认为:公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务所需,属正当的商业行为,遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会已履行了相关的审批程序,关联董事回避表决,会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司2021年预计发生关联交易事项。

  六、备查文件

  1.公司第十届董事会第十四次会议决议

  2.独立董事对2021年预计日常关联交易的事前认可意见和独立意见

  3.日常关联交易有关协议

  特此公告。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董事会

  二○二一年三月二十六日

  证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2021-16

  佛山佛塑科技集团股份有限公司关于2021年预计为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2021年3月24日,佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称 “公司”、“佛塑科技”)第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2021年预计为控股子公司提供担保的议案》。公司的控股子公司东莞华工佛塑新材料有限公司(以下简称“东莞佛塑”)、广东合捷国际供应链有限公司(以下简称“合捷公司”)为了满足经营发展需要,2021年拟向银行申请综合授信,按照银行的要求,需公司相应提供连带责任担保。公司根据2021年度整体经营计划及控股子公司业务发展规划,并结合上一年度公司对外担保的实际使用情况,拟为上述控股子公司向银行申请综合授信时提供连带责任担保,预计担保总金额为人民币3,500 万元,具体担保额度分配如下:

  单位:万元

  ■

  公司为上述被担保控股子公司提供担保总金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%,被担保控股子公司的资产负债率均未超过70%,公司对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。本次担保事项在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决。本次担保事项不构成关联交易。

  公司董事会授权公司经营层负责具体实施相关事宜。被担保子公司依据其必要的资金需求,在核定的担保范围内,与银行洽谈具体的融资条件,并签订相关协议。对于超过核定担保额度的融资担保业务,公司将严格按照有关规定另行履行审批程序和信息披露义务。

  上述担保事项批准有效期限为自公司董事会决议通过之日起12个月内。

  二、被担保人基本情况

  (一)被担保人的主要信息

  ■

  公司与上述控股子公司的其他股东均不存在关联关系。

  上述控股子公司均不是失信被执行人。

  (二)被担保人最近一年主要财务指标

  单位:万元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  上述担保协议尚未签署。公司董事会授权公司经营层负责具体实施相关事宜。被担保子公司依据其必要的资金需求,在核定的担保范围内,与银行洽谈具体的融资条件,并签订相关协议。

  四、董事会意见

  东莞佛塑、合捷公司是公司的控股子公司,经营正常,资信状况良好,公司能够充分了解被担保控股子公司的经营情况,决策投资、融资等重大事项。公司依据被担保控股子公司必要的资金需要提供担保,有利于提高被担保公司的资金周转率,促进其经营稳定发展,提升经营效率。为了控制担保风险,公司提供担保时,控股子公司或控股子公司的其他股东同时也相应提供反担保,担保公平、对等,担保风险可控。上述担保事项不存在违反相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,没有损害公司及公司股东的利益。公司将加强对控股子公司的资金与经营管理和控制,避免担保风险。

  五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2020年12月31日,公司对外担保金额为8,252.12万元,均是公司为控股子公司提供的担保,公司对外担保金额占公司最近一期经审计净资产值的3.45%,无逾期担保。本次担保事项发生后,公司对外担保总余额为11,752.12万元,占公司最近一期经审计净资产的比例4.92%,没有超过公司最近一期经审计净资产的50%。

  六、备查文件

  公司第十届董事会第十四次会议决议

  特此公告。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董事会

  二○二一年三月二十六日

  证券代码:000973   证券简称:佛塑科技 公告编号:2021-17

  佛山佛塑科技集团股份有限公司关于公司2021年预计开展

  外汇交易业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、概述

  (一)外汇交易目的

  2021年,全球经济复苏疲弱,新冠疫情仍然持续,预计受国际不确定因素影响,人民币汇率波动性提升。为了满足佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司正常生产经营需要,加强内部控制,防范和规避汇率风险带来的经营风险、减少汇兑损失,公司及部分控股子公司2021年拟开展外汇交易业务。

  (二)外汇交易金额

  结合公司2021年跨境融资及货物进出口预计情况、资金周转期限等方面谨慎分析,预计任一时点的交易余额不超过等值人民币35,000 万元,自董事会审议通过之日起12个月内循环使用。

  (三)外汇交易方式

  根据公司及控股子公司进出口业务情况,在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇交易业务,包括远期结售汇、外汇掉期交易、外汇期权交易、利率掉期交易,具体内容如下:

  1. 远期结售汇:公司及控股子公司与银行签订远期结售汇协议,约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限与汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。

  2.外汇掉期交易:公司及控股子公司与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币,并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。

  3.外汇期权交易:公司及控股子公司向金融机构支付一定期权费后,获得在未来约定日期,按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。

  4. 利率掉期交易:公司及控股子公司与金融机构约定在未来一定期限内,根据约定的本金(名义本金)和利率计算利息并进行利息交换的金融合约。该产品通常表现为固定利率与浮动利率之间的交换。

  (四)外汇交易期限

  自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

  (五)资金来源

  资金来源于公司及控股子公司的自有资金。

  二、审议程序

  2021年3月24日,第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2021年预计开展外汇交易业务的议案》。本事项不涉及关联交易。

  三、外汇交易风险分析及风控措施

  (一)风险分析

  1.市场风险:在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率或利率成本后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失。

  2.内部控制风险:外汇交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

  3.客户或供应商违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,或支付给供应商的货款后延,均会影响公司现金流量情况,从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇交易业务期限或数额无法完全匹配。

  4.收、付款预测风险:公司营销部门通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测,但在实际执行过程中,供应商或客户可能会调整自身订单和预测,造成公司收、付款预测不准,导致已操作的外汇交易业务延期交割风险。

  5.法律风险:因相关法律发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

  (二)风险控制措施

  1. 公司制定《外汇交易业务内部控制制度》,规定公司不进行以投机为目的的外汇交易业务,所有外汇交易业务均以公司的进出口业务或外币负债为基础,以规避和防范汇率或利率风险为目的,实现公司资产的保值。制度就公司业务操作原则、审批权限、审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定,符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,风险控制措施切实有效。公司参与交易的业务人员已充分理解外汇交易业务的特点及风险,严格按照有关法律法规及公司风险管理制度开展外汇交易业务。

  2.公司及控股子公司预计的2021年外汇交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配。公司已制定风险防范措施,加强应收账款的风险管控,严控逾期应收账款和坏账。

  3.严格控制外汇交易业务的资金规模,外汇交易合约金额与期限必须与公司及控股子公司进出口业务情况或外币负债情况相匹配。严格按照公司《外汇交易业务内部控制制度》中规定权限下达操作指令,根据规定进行审批后,方可进行操作。

  4.公司与具有合法资质的金融机构开展外汇交易业务,密切跟踪相关领域的法律法规,规避可能产生的法律风险。

  四、外汇交易对公司的影响

  目前,国际政治因素对外汇市场的影响逐渐加强,全球经济走势具有不确定性,令外汇汇率波动持续加剧,人民币汇率存在贬值压力的情况下迈入双向波动的走势区间。公司进出口业务的主要结算币种为美元,少部分为欧元和日元。进行外汇交易业务,一方面可以在汇率波动情况下锁定相关购汇成本,达到控制风险的目的,另一方面,在人民币对美元一段时间内有升值预期的情况下能降低购汇成本,有利于公司规避汇率风险、减少汇兑损失、提高经营效益,不会对公司生产经营产生不利影响。

  外汇交易业务在操作当日完成时即进入公司的风险监测范围,如果选择远期结售汇,即可基本确定到期收益,不存在公允价值变动;如果是外汇掉期交易和外汇期权交易,存在着一定的公允价值变动,将按照相应的公允价值变动公式来计算其价值。公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期保值》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南,对外汇交易业务进行公允价值评估和核算处理。

  五、独立董事意见

  为了防范和规避汇率风险带来的经营风险,加强内部控制,减少汇兑损失,公司及部分控股子公司2021年拟开展外汇交易业务,预计任一时点的交易余额不超过等值人民币35,000万元,并在授权额度内循环使用。公司进行外汇交易业务,可以在汇率波动情况下锁定相关购汇成本,达到控制风险的目的。公司按照《公司外汇交易业务内部控制制度》,规范公司外汇交易业务的操作、防范和规避国际结算业务中因汇率波动产生的风险,强化公司内部风险控制。公司董事会已履行了相关的审批程序,会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司2021年预计开展外汇交易业务事项。

  六、备查文件

  1.公司第十届董事会第十四次会议决议

  2.独立董事意见

  3.公司外汇交易业务内部控制制度

  4.外汇交易业务合同、协议

  特此公告。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董事会

  二○二一年三月二十六日

  证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2021-19

  佛山佛塑科技集团股份有限公司关于控股子公司佛山金智节能膜有限公司清算注销的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  2021年3月26日,佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“佛塑科技”)第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司佛山金智节能膜有限公司清算注销的议案》,决定对控股子公司佛山金智节能膜有限公司(以下简称“金智公司”)进行清算注销,并授权公司经营层依法办理相关清算注销事项。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,该事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次金智公司清算注销不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

  二、金智公司基本情况

  金智公司成立于2012年9月,注册资本人民币1,200万元,法定代表人:李永鸿;注册地址:广东省佛山市三水区西南街道永业路6号;主要经营范围:研发、销售节能贴膜及其衍生相关产品。股权结构:佛塑科技占82%;中国科学院上海硅酸盐研究所(以下简称“上海硅酸盐研究所”)占12.6%;曹传祥占3.4%;高彦峰占2%。金智公司最近两年及截至2021年2月末的主要财务指标如下:

  单位:万元

  ■

  三、清算注销的原因和方式

  公司与上海硅酸盐研究所于2010年签订了关于在新能源、新材料和节能环保等领域开展项目合作的战略合作协议。2012年,在小试取得成功后,公司与上海硅酸盐研究所及其技术核心人员共同设立金智公司,启动高分子基复合智能节能贴膜项目(以下简称“智能膜项目”或“项目”)。高分子智能节能贴膜属于新一代智能节能贴膜产品,研发具有国际创新性,技术难度非常高,自启动以来,项目团队努力组织攻关,力争实现产业化,但产品部分性能指标始终未能突破。金智公司的精密涂布设备及使用的生产场地具备生产光学级薄膜的条件,于2018年2月起开始技改,寻求在光学膜方向开展新产品研发和加工。2019年,通过光学膜代加工业务,金智公司经营有所好转,进一步提高了水性涂料精密涂布及硬化精密涂布方面的技术水平;此外,基于拥有的精密涂布设备和技术,金智公司与多家科研机构、院校积极开展新型量子点膜、用于新一代柔性显示的高性能聚酰亚胺基材(CPI)等合作研发项目、柔性透明电极项目等合作研发项目。2020年,受疫情和市场变化影响金智公司代加工量下滑,未能实现扭亏为盈。鉴于虽然重新寻求新型的加工产品和研发方向,但预计短期内难以扭亏为盈,继续亏损经营将对各方股东造成进一步损失,经金智公司各方股东协商,拟采取自行注销方式对金智公司实施清算注销。

  截至2020年12月末,金智公司固定资产为一条多功能涂布生产线,包括一台日本平野公司精密涂布机以及辅助设备设施,账面净值为3,986.86万元。精密涂布设备性能稳定,定期维护保养,具备生产和研究光学级薄膜和多功能薄膜的条件。金智公司主要债务是公司为支持技术创新,推动金智公司项目产业化而为其提供的财务资助7,546万元,金智公司以多功能涂布生产线作为抵押担保措施。现金智公司拟将该多功能涂布生产线经评估作价转让给公司,用于抵偿公司为其提供财务资助中的等额借款。结合公司新材料产业发展定位,公司工程技术中心拟依托金智公司精密涂布设备及良好的生产、试验环境和场地为基础,继续开展金智公司已启动的新型量子点膜、用于新一代柔性显示的高性能聚酰亚胺基材(CPI)等合作研发项目以及其他功能薄膜研发项目,打造精密涂布试验基地,在光电薄膜领域开发高附加值产品。

  根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2021]第068号《佛山金智节能膜有限公司拟以非货币资产偿还债务涉及的一批设备的市场价值资产评估报告》的评估结果,金智公司拟以非货币资产偿还债务涉及的一批设备于评估基准日2020年12月31日的不含增值税市场价值为38,087,300.00元。拟参照不含增值税评估价值38,087,300.00元作价转让给公司,用于抵偿公司对金智公司财务资助中的等额借款。

  金智公司清算不涉及土地、房屋等重大资产、税务、诉讼、产权瑕疵、抵押、担保、违规运营等情况。公司授权经营管理层依法依规办理金智公司清算注销相关事宜。

  四、金智公司清算对公司的影响

  金智公司清算事项对佛塑科技2020年度合并报表净利润产生约725万元损失影响,已全部在公司2020年度财务报告中反映,不会对公司2021年度的财务状况产生重大影响。有利于公司优化整体资源配置,不会对公司未来的业务、生产经营构成负面影响。清算注销后,金智公司不再纳入公司合并报表范围。

  金智公司完成清算后,佛塑科技工程技术中心将使用金智公司原多功能精密涂布设备和场地,继续推动新型量子点膜、用于新一代柔性显示的高性能聚酰亚胺基材(CPI)等功能薄膜合作研发项目以及其他功能薄膜研发项目,着力形成公司新的增长点。公司将围绕新材料产业发展定位,以科技创新引领,寻求新领域突破,推动公司高质量发展,努力实现“十四五”规划战略目标。

  五、备查文件

  公司第十届董事会第十四次会议决议

  特此公告。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董事会

  二○二一年三月二十六日

  证券代码:000973   证券简称:佛塑科技   公告编号:2021-19

  佛山佛塑科技集团股份有限公司第十届监事会第九次会议

  决议公告

  本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第九次会议于2021年3月24日在公司本部二楼会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事3人,实到3人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过了《公司2020年年度报告》全文及摘要

  经审核,公司监事会认为董事会编制和审议《佛山佛塑科技集团股份有限公司2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《公司2020年度监事会报告》

  详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司2020年度监事会报告》。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

  公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规和《公司章程》、《分红管理制度》、《公司未来三年股东回报规划(2018年—2020年)》的规定,切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  四、审议通过了《关于公司2020年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

  公司2020年度计提信用减值损失和资产减值损失共计15,900.40万元,符合《企业会计准则》相关规定和公司资产的实际情况,能更加公允地反映公司的资产状况,没有发现存在损害公司和中小股东利益的情形。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  五、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

  报告期内,公司按照相关法律法规的要求,制订了内部控制规范实施计划及工作方案,开展内部控制评价活动。公司聘请的华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制有效性进行审计并出具了内部控制审计报告。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过了《关于公司2021年预计发生日常关联交易事项的议案》

  公司与关联方发生的交易遵循客观、公允和市场化的原则定价,董事会审议程序合法有效,关联董事回避表决,符合公司利益,不存在损害非关联股东利益的情况,不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  监事会

  二○二一年三月二十六日

  证券代码:000973   证券简称:佛塑科技   公告编号:2021-20

  佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二○二○年

  年度股东大会的通知

  本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)二〇二〇年年度股东大会

  (二)股东大会的召集人:公司董事会

  (三)会议召开的合法合规性说明:公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司二〇二〇年年度股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  (四)会议召开时间

  1.现场会议时间:2021年4月23日(星期五)上午10:30时

  2.网络投票时间:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021年4月23日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:开始投票的时间为2021年4月23日上午9:15,结束时间为2021年4月23日下午3:00。

  (五)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

  1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (六)会议的股权登记日为:2021年4月16日

  (七)出席对象:

  1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日(2021年4月16日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  2.公司全体董事、监事、高级管理人员;

  3.见证律师。

  (八)现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

  二、会议审议事项

  (一)提请股东大会审议事项

  1.《公司2020年年度报告》全文及摘要

  2.《公司2020年度董事会报告》

  3.《公司2020年度监事会报告》

  4.《公司2020年度利润分配预案》

  5.关于公司2020年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案

  6.关于制订《公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》的议案

  7.关于修改《公司累积投票制度实施细则》的议案

  8.关于修改《公司征集投票权实施细则》的议案

  以上审议事项内容详见2021年3月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《公司第十届董事会第十四次会议决议公告》、《公司第十届监事会第九次会议决议公告》等相关公告。

  (二)独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士将在本次股东大会上作2020年度述职报告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  (一)登记方式:

  1.法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记;

  2.个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登记;委托代理人出席股东大会的,应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记;异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记;

  3.以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

  (二)登记时间:

  2021年4月20日上午8:30时—12:00时,下午13:30时—17:30时

  (三)登记地点:

  广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  六、其他事项

  (一)会议联系方式:

  联系人:陆励

  地址:广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

  邮政编码:528000

  电话:0757-83988189 传真:0757-83988186

  (二)会议与会人员食宿及交通费自理。

  (三)本公司将于2021年4月20日就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

  七、备查文件

  公司第十届董事会第十四次会议决议

  公司第十届监事会第九次会议决议

  特此公告。

  附件:1.参加网络投票的具体操作流程

  2.授权委托书

  佛山佛塑科技集团股份有限公司

  董事会

  二〇二一年三月二十六日

  附件1

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  (一)投票代码:360973,投票简称:佛塑投票。

  (二)填报表决意见

  本次股东大会提案为非累积投票提案。填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (三)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间: 2021年4月23日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统投票的时间为:开始投票的时间为2021年4月23日上午9:15,结束时间为2021年4月23日下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2

  授权委托书

  兹授权委托 代表本公司(本人)出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二〇年年度股东大会,并按以下指示代为行使表决权。

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  委托人姓名(名称): 委托人股东帐号:

  委托人持股数: 委托人签字(盖章):

  委托日期: 委托人身份证号码:

  受托人身份证号码:

  受托人签字(盖章):返回搜狐,查看更多

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